证券代码：000061         证券简称：农产品         公告编号：2012－15


                深圳市农产品股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第六届监事会第十一次会议于 2012 年 4 月 5 日下午 2:30 在深
圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席周润国先生主持，
会议审议通过如下议案：
    一、关于 2011 年度监事会工作报告的议案

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于公司 2011 年度监事薪酬的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于公司 2011 年度财务报告的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案

    根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业
内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求，监事会全体成员就公司 2011 年度内部控制的自我评

价报告发表如下意见：


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    1、公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，
以及自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制

活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，已逐步建立起较为完
善的内部控制制度。
    2011 年，公司作为深圳地区 26 家重点内控试点企业之一，风险点和

内控缺陷整改稳步实施，公司总部授权体系得到梳理优化，下属企业的
内控体系建设不断引向深入，公司内控文化初步形成。
    2011 年，公司未有违反内控相关法律法规及公司相关内部控制制度

的情形。
    2、公司内部控制组织架构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，
客观反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于 2011 年度募集资金存放及使用情况专项说明的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于 2011 年度利润分配预案的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、关于 2011 年年度报告及其摘要的议案
    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章
程》等相关规定，监事会审议了公司《2011 年年度报告》正文和摘要，
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监事会认为：
   1、公司《2011 年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定；

   2、公司《2011 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况。
   监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   上述一、二、三、五、六、七、八议案尚须经公司 2011 年度股东大
会审议通过后生效。
   特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                           监    事   会

                                         二○一二年四月七日




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