深圳市农产品股份有限公司独立董事
             关于公司长效激励约束试行计划
               （2012-2014 年）的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，现
就公司长效激励约束试行计划（2012-2014 年）发表独立意见如下：
    公司长效激励约束试行计划（2012-2014 年）经第六届董事会第二
十七次会议审议通过，尚须提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
    公司第六届董事会第二十七次会议对公司《长效激励约束试行计划
（2012-2014 年）》的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。




                                  深圳市农产品股份有限公司
                                    第六届董事会独立董事
                                      汪兴益   孙良媛
                                    孙雄 肖幼美 刘震国
                                    二○一二年四月十二日