证券代码：000061      证券简称：农产品         公告编号：2012－25


                 深圳市农产品股份有限公司
                 2011年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
    1、召开时间：2012 年 5 月 2 日上午 10:30
    2、召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13
楼农产品会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈少群先生
    6、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
    股东及股东授权代表共 10 人，代表股份数 222,499,854 股，占公司
有表决权股份总数（截至 2012 年 4 月 23 日股权登记日，公司总股本
768,507,851 股）的 28.95％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级
管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况


                                 1
   一、审议通过《2011 年度财务报告》

   同意的股份数 222,499,854 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



   二、审议通过《2011 年度利润分配预案》

   同意的股份数 222,499,854 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



   三、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   同意的股份数 222,499,854 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



   四、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

   同意的股份数 222,499,854 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；


                             2
   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



   五、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

   同意的股份数 222,499,854 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



   六、审议通过《关于公司 2011 年度董事薪酬的议案》

   同意的股份数 218,081,748 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   关联股东回避了表决。



   七、审议通过《关于公司 2011 年度监事薪酬的议案》

   同意的股份数 222,257,923 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   关联股东回避了表决。




                              3
   八、审议通过《2011 年度报告》及其摘要

   同意的股份数 222,499,854 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



   九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

   同意的股份数 222,499,854 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



   十、审议通过《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》

   同意的股份数 222,499,854 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、其他情况：
   本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见




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    1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
    2、律师姓名：周游 许敏慧 吴永雄
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会
议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，合法有效。
七、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2011 年
度股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                   深圳市农产品股份有限公司
                                         董   事   会
                                      二○一二年五月三日




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