证券代码：000061      证券简称：农产品      公告编号：2012－32


               深圳市农产品股份有限公司
          第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2012

年 5 月 25 日（周五）上午 10:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时

代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2012 年 5 月 22 日

以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 8 人。

独立董事汪兴益因公未能出席，委托独立董事肖幼美女士代为出席并

表决；董事万筱宁先生因公未能出席，委托董事胡翔海先生代为出席

并表决；董事祝俊明先生、徐国荣先生因公未能出席，均委托董事曾

湃先生代为出席并表决；董事孙涛先生因公未能出席，委托董事长陈

少群先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章

程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审

议并表决，通过以下议案：

    一、关于为控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司提供借款

的议案

    鉴于控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司（以下简称“沈阳

海吉星”）项目建设需要，同意与沈阳海吉星另一股东深圳市明信投资

有限公司以持股比例向沈阳海吉星提供借款共计人民币 8,000 万元，
即公司向沈阳海吉星提供借款人民币 5,600 万元。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    详细内容见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品

股份有限公司对外提供财务资助的公告》。

    二、关于发行公司第三次短期融资券的议案

    为优化公司债务结构，节约公司财务费用，开拓多元化融资渠道，

公司拟在全国银行间债券市场发行不超过人民币10亿元的第三次短

期融资券，发行期限不超过365天,主要用于偿还到期银行借款和补充

公司日常运营需要。本次短期融资券到期后，公司将以自有资金或银

行信用贷款等方式予以偿还。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过并经相关金融机构批准

后发行。

    三、关于修改公司《章程》的议案

    因公司已实施2011年度利润分配方案，其中分配股票股利及资本

公积转增股本引起公司注册资本和股本变动，现对公司《章程》中对

应的第六条、第十九条进行修改，具体修改内容如下：

    第六条

     原条款为：公司注册资本为人民币 768,507,851 元。

     修改后的条款为：公司注册资本为人民币 1,383,314,131 元。

    第十九条

    原条款为：公司股份总数为 768,507,851 股，全部为普通股。所
有股份均为流通股，限售股份按照相应规定和股东承诺进行流通安

排。

    修改后的条款为：公司股份总数为 1,383,314,131 股，全部为普

通股。所有股份均为流通股，限售股份按照相应规定和股东承诺进行

流通安排。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    四、关于暂不召集股东大会的议案

    本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于

发行公司第三次短期融资券的议案》、关于修改公司<章程>的议案》。

    公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                   深圳市农产品股份有限公司

                                          董   事    会

                                     二○一二年五月二十六日