证券代码：000061        证券简称：农产品          公告编号：2012－34


                深圳市农产品股份有限公司
             第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第六届监事会第十三次会议于 2012 年 5 月 25 日上午 11:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼吉农会议室召开。会
议应到监事 5 人，实到监事 4 人（刘岁义先生因公出差未能出席，委托
林映文女士代为表决）。会议由监事会主席周润国先生主持，会议审议通
过如下议案：

    一、关于发行公司第三次短期融资券的议案
    为优化公司债务结构，节约公司财务费用，开拓多元化融资渠道，
公司拟在全国银行间债券市场发行不超过人民币 10 亿元的第三次短期融
资券，发行期限不超过 365 天,主要用于偿还到期银行借款和补充公司日
常运营需要。本次短期融资券到期后，公司将以自有资金或银行信用贷
款等方式予以偿还。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于修改公司《章程》的议案

    因公司已实施的 2011 年度利润分配方案中分配股票股利及资本公积
转增股本引起公司注册资本和股本变动，对公司《章程》中对应的第六
条、第十九条进行修改，具体修改内容如下：

    第六条


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    原条款为：公司注册资本为人民币 768,507,851 元。
    修改后的条款为：公司注册资本为人民币 1,383,314,131 元。


    第十九条
    原条款为：公司股份总数为 768,507,851 股，全部为普通股。所有股
份均为流通股，限售股份按照相应规定和股东承诺进行流通安排。

    修改后的条款为：公司股份总数为 1,383,314,131 股，全部为普通股。
所有股份均为流通股，限售股份按照相应规定和股东承诺进行流通安排。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述两个议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。




                                      深圳市农产品股份有限公司
                                            监    事   会
                                       二○一二年五月二十六日




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