农 产 品：第六届董事会第三十一次会议决议公告2012-06-05
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2012－37
深圳市农产品股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2012 年
6 月 5 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年 6 月 1 日
以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本
次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈
少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
二、公司章程修正案
为进一步落实上市公司现金分红有关事项，现对公司《章程》第一
百五十八条“公司利润分配政策”相关内容进行修改，具体如下：
原第一百五十八条为：
“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配
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政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现
金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年
实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，
报公司股东大会审议。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在
定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独
立董事应当对此发表独立意见；
（五）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发
新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
修改为：
“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配
政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，
可以进行中期现金分红；
（三）公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的
可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润
应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在确保现金利
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润分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配；
公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害
公司持续经营能力；
（四）具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议；
其中，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；对于年度报告期盈利但董事
会未按照本章程的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未
按照本章程的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公
司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除
现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（六）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益
为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，
独立董事应当发表明确的独立意见；
（七）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）
接受所有股东对公司分红的建议和监督。”
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
三、关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案
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详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2012 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2012-39）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月六日
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