深圳市农产品股份有限公司
        未来三年股东回报规划（2012-2014 年）


    为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强现金分红的透明

度，切实保护中小股东合法权益，根据《公司法》、公司《章程》以

及中国证监会的相关规定，综合考虑公司实际，制定了《深圳市农产

品股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》（以下简称

“规划”）。

    第一条 规划制定的考虑因素

    公司着眼于可持续发展，综合考虑公司实际战略、愿景、盈利能

力、股东回报、资本成本、外部融资环境等因素，建立对投资者科学、

持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利

润分配政策的连续性和稳定性。

    第二条 规划制定的原则

    规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意

见，坚持现金分红为主的基本原则，且原则上每年以现金方式分配的

利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；公司最近三年以

现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润

的百分之三十。

     第三条 规划的具体内容

     1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，

可以进行中期现金分红。
     2、公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的

可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利

润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

     3、在确保现金利润分配的前提下，根据公司实际情况可以另行

采取股票股利分配方式进行利润分配。

     4、具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议。

公司提供多种途径接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议

和监督。对于年度报告期盈利但董事会未按照公司《章程》的规定提

出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照公司《章程》的规

定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独

立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议

外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

     5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所

分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

    第四条 规划制定和调整的周期及决策机制

     1、公司至少每三年重新审阅一次规划，根据公司状况、股东特

别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配

政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。

     2、公司董事会在制定和调整规划时，应结合公司具体经营情况，

充分考虑公司盈利能力和规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金

需求，以保护股东特别是中小股东权益兼顾公司长期可持续发展为出

发点进行详细论证；充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事
的意见；经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实

施。

   第五条 本规划由公司董事会负责解释，自公司2012年第三次临

时股东大会审议通过之日起生效。




                                  深圳市农产品股份有限公司

                                     二〇一二年六月六日