深圳市农产品股份有限公司章程修正案



    一、因公司已实施2011年度利润分配方案，其中分配股票股利及

资本公积转增股本引起公司注册资本和股本变动，现对公司《章程》

第六条、第十九条进行修改，具体如下：

    第六条

    原条款为：“公司注册资本为人民币 768,507,851 元。”

    修改后的条款为：“公司注册资本为人民币 1,383,314,131 元。”

    第十九条

    原条款为：“公司股份总数为 768,507,851 股，全部为普通股。所

有股份均为流通股，限售股份按照相应规定和股东承诺进行流通安

排。”

    修改后的条款为：“公司股份总数为 1,383,314,131 股，全部为普

通股。所有股份均为流通股，限售股份按照相应规定和股东承诺进行

流通安排。”



    二、为进一步落实上市公司现金分红有关事项，现对公司《章程》

第一百五十八条“公司利润分配政策”相关内容进行修改，具体如下：

    原第一百五十八条为：

    “公司利润分配政策为：

    （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分

配政策应保持连续性和稳定性；
    （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期

现金分红；

    （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三

年实现的年均可分配利润的百分之三十；

    （四）具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟

定，报公司股东大会审议。公司董事会未做出现金利润分配预案的，

应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的

用途，独立董事应当对此发表独立意见；

    （五）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增

发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

    （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东

所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

    修改为：

    “公司利润分配政策为：

    （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分

配政策应保持连续性和稳定性；

    （二）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股

利，可以进行中期现金分红；

    （三）公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现

的可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现金方式累计分配的

利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在确保

现金利润分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配方式进行利
润分配；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利

润，不得损害公司持续经营能力；

    （四）具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议；

其中，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证

公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要

求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；对于年度报告期盈利

但董事会未按照本章程的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告

中披露未按照本章程的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的

资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开

股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；

    （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东

所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

    （六）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权

益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议

通过，独立董事应当发表明确的独立意见；

    （七）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）

接受所有股东对公司分红的建议和监督。”




                                          二○一二年六月六日