证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2012－43


 深圳市农产品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月

12 日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于按出

资比例为天津海吉星农产品市场管理有限公司提供借款的议案》，同

意与天津海吉星农产品市场管理有限公司（以下简称“天津市场管理

公司”）其他股东方以各自持股比例向天津市场管理公司提供共计人

民币 15,450 万元的借款；其中，公司按持股 42%股权比例向天津市

场管理公司提供借款人民币 6,489 万元，借款期限壹年。

    一、借款概述

    （一）借款数额：人民币陆仟肆佰捌拾玖万元整

    （二）借款期限：壹年，自支付第一期借款当日起算

    （三）资金占用费： 以不低于商业一年期贷款基准利率上浮10%

计算资金占用成本

    （四）还款方式：到期一次性偿还本金和资金占用费

    二、借款对象的基本情况

    借款对象名称：天津海吉星农产品市场管理有限公司

    公司地址：天津静海北环工业区徐良路 1 号
    法定代表人：曾 湃

    注册资本：人民币 500 万元

    公司类型：有限责任公司

    成立时间：二○一二年五月十六日

    经营范围：农产品批发市场开发、建设、管理及服务（市场用地

占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；仓储（危险品除外）；

货运代理服务；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；货物

进出口、技术进出口（法律规定限制进出口的除外）。（以上经营范围

涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营，国家有专营专项规定

的按专营专项规定办理）

    股东方及出资额、股权比例如下：
            股东名称             出资额（万元）    股权比例

    深圳市农产品股份有限公司          210            42%
  深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司        200            40%
    深圳市祥恒昶贸易有限公司           50            10%
     深圳市臻康贸易有限公司            40             8%
              合计                    500            100%


    天津市场管理公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理

人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

    天津市场管理公司于2012年5月16日注册成立，注册资本为人民

币500万元。截至2012年5月31日，天津市场管理公司资产总额为500

万元，所有者权益总额为500万元。

    三、董事会意见
    公司董事会认为：本次财务资助不影响公司的正常生产经营，可

以支持天津市场管理公司加快项目推进。公司与天津市场管理公司其

他股东方共同以持股比例向天津市场管理公司提供借款，风险可控。

本交易不属于关联交易。

    四、独立董事意见

    我们认为：公司与天津市场管理公司其他股东方按持股比例向天

津市场管理公司提供财务资助风险可控；公司董事会审议该事项的程

序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别

是中小股东利益的情况。我们同意公司第六届董事会第三十二次会议

审议通过的《关于按出资比例为天津海吉星农产品市场管理有限公司

提供借款的议案》。

    五、其他

    截至本公告刊登日，公司累计对外提供财务资助共计人民币

69,868万元，占最近一期经审计净资产的比例为21.73%；均为向公司

控股子公司及参股公司提供借款，均未逾期。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第三十二次会议决议

    2、关于公司对外提供财务资助事项的独立意见

    特此公告。

                             深圳市农产品股份有限公司

                                    董     事   会

                                二○一二年六月十四日