证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2012－46


             深圳市农产品股份有限公司
         2012年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2012 年 6 月 21 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：2012 年 6 月 20 日下午 15:00 至 2012 年 6 月

21 日下午 15:00。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2012 年 6 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 6 月 20 日下午

15:00—2012 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼农产品会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会



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    5、现场会议主持人：董事、总经理曾湃先生

    6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在 2012 年 6 月 6 日和

2012 年 6 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。

    7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 43 人、代表股份

459,437,717 股，占公司有表决权股份总数（截至 2012 年 6 月 15 日股权

登记日，公司总股本 1,383,314,131 股）的 33.21%。

    2、现场会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股

份 428,263,016 股，占公司有表决权股份总数的 30.96%。

    3、网络投票情况：

    本次股东大会通过网络投票有效表决的股东共 34 人，代表股份

31,174,701 股，占公司有表决权股份总数的 2.25%。

    公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本

次会议。

四、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于发行公司第三次短期融资券的议案》

    同意的股份数 455,951,518 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.2412%；



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    反对的股份数 3,486,199 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.7588%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》

    同意的股份数 459,311,868 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9726%；

    反对的股份数 63,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；

    弃权的股份数 62,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0135%。

    3、审议通过《公司章程修正案》

    同意的股份数 459,284,948 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9667%；

    反对的股份数 63,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0139%；

    弃权的股份数 88,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0194%。

五、其他情况：
    本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
    2、律师姓名：周游、许敏慧、吴永雄
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会
议的人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定，合法有效。
七、备查文件


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    1、本次股东大会决议；
    2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2012 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二○一二年六月二十二日




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