证券代码：000061      证券简称：农产品        公告编号：2012－48


                 深圳市农产品股份有限公司
        第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于
2012 年 8 月 3 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2012
年 7 月 31 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到
董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通
过以下议案：
    关于为控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司提供项目贷
款担保的议案
    公司同意为控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司（以下简
称“沈阳海吉星”）向广发银行股份有限公司沈阳分行申请人民币
4,000 万元，期限 5 年的固定资产项目贷款提供担保，担保方式为连
带责任担保。
    沈阳海吉星以其项目土地提供反担保。
    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外提供担保的公告》（公告编号 2012-49）。


    特此公告。


                                   深圳市农产品股份有限公司
                                         董     事   会
                                       二○一二年八月四日