证券代码：000061      证券简称：农产品      公告编号：2012－51


            深圳市农产品股份有限公司
        第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于

2012 年 8 月 21 日上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2012 年 8 月 11 日以书

面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 8 人，独立

董事汪兴益先生因公未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出

席并表决；独立董事孙良媛女士因公未能出席会议，委托独立董事孙

雄先生代为出席并表决；董事陈阳升先生因公未能出席会议，委托董

事胡翔海先生代为出席并表决；董事祝俊明先生、徐国荣先生因公未

能出席会议，均委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决。公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会

董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、2012 年半年度报告及其摘要

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2012 年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2012

年半年度报告摘要》（公告编号 2012-52）。



     二、关于继续为深圳市布吉海鲜市场有限公司提供贷款担保的议

案
     同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外提供担保的公告》（公告编号 2012-53）。


     三、关于出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司的议案

     为落实公司发展战略，提升公司农产品物流增值服务能力，公司

同意出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司（暂用名，以工商

登记名称为准），注册资本人民币 2,000 万元。

     董事会授权管理层签署投资相关文件。

     同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


     四、关于受让沈阳海吉星农产品物流有限公司股权的议案

     为加快推进沈阳项目，经与沈阳海吉星农产品物流有限公司（以

下简称“沈阳公司”）另一股东深圳市明信投资有限公司（以下简称“明

信公司”）友好协商，公司同意根据沈阳公司股权价值评估结果受让

明信公司持有的沈阳公司 25%的股权。股权受让完成前后，出资额、

股权比例如下：
                                股权受让完成前            股权受让完成后

        股东名称
                            出资额（万元） 股权比例   出资额（万元） 股权比例


 深圳市农产品股份有限公司       8,400        70%         11,400        95%
  深圳市明信投资有限公司        3,600        30%           600          5%
          合计                 12,000        100%        12,000        100%

    注：经审计，截至 2011 年 12 月 31 日，沈阳公司资产总额

167,293,810.23 元，净资产 113,462,148.60 元。

    董事会授权管理层以 2011 年 12 月 31 日为资产评估基准日，履

行资产评估等相关程序，签署《股权转让协议书》及相关文件。

    本交易不属于关联交易。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    公司将及时披露该股权受让事项的进展情况，并履行公司《章程》

规定的决策程序。



    特此公告。




                                           深圳市农产品股份有限公司

                                                    董    事      会

                                             二○一二年八月二十三日