证券代码：000061       证券简称：农产品      公告编号：2012－55


            深圳市农产品股份有限公司
        第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于

2012 年 10 月 10 日上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2012 年 9 月 29 日以书

面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司

监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会

董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

     一、关于出资成立溧阳市海吉星农产品物流有限公司的议案

    为推进公司发展战略，公司同意与深圳市农产品基金管理有限公

司、江苏苏浙皖边界市场发展有限公司、深圳市驭本基金管理有限公

司共同投资成立溧阳市海吉星农产品物流有限公司（暂用名，以工商

登记名称为准），参与建设“江苏溧阳海吉星国际农产品物流园”项目。

具体情况如下：

    （一）注册名称：溧阳市海吉星农产品物流有限公司

    （二）经营范围：农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，

农副产品、农资、农机、农具和食品等的交易、运输、配送、仓储、
包装、搬运装卸、流通制作、电子交易，以及相关的物流信息，商铺

销售，自有物业出租等。（工商登记时如有变更，以工商登记为准）

     （三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况：
              股东名称                出资数额(万元)    股权比例      出资方式

       深圳市农产品股份有限公司            3,000            30%         现金

   深圳市农产品基金管理有限公司            3,400            34%         现金

  江苏苏浙皖边界市场发展有限公司           1,800            18%         现金

    深圳市驭本基金管理有限公司             1,800            18%         现金

          合计（注册资本）                10,000           100%         现金

备注：深圳市农产品股份有限公司持有深圳市农产品基金管理有限公司 25%的股权。

     董事会授权管理层签署项目协议书、合作协议书、章程及相关文

件。

     同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



     二、关于增资长春海吉星农产品物流有限公司的议案

     为加快推进长春项目，经与长春海吉星农产品物流有限公司（以

下简称“长春公司”）另两方股东长春市国有资本投资经营有限公司

（以下简称“长春国投”）、吉林省鑫合国际贸易有限公司（以下简称

“鑫合贸易”）协商，公司同意将长春公司原注册资本人民币 9,600

万元，增至人民币 20,000 万元，即增加注册资本人民币 10,400 万元。

所增加注册资本以现金认缴，其中，公司认缴人民币 8,800 万元；长

春国投认缴人民币 1,600 万元；鑫合贸易不参加本次增资。

     本次增资前后出资额、股权比例如下：
                    本次增资前             本次增资前       本次增资后      本次增资后
     股东名称
                  出资额（万元）             股权比例     出资额（万元）      股权比例
      农产品          6,840                  71.25%          15,640            78.2%

      长春国投        2,400                   25%             4,000             20%

      鑫合贸易            360                3.75%             360             1.8%

       合计           9,600                   100%           20,000            100%

       董事会同意授权管理层签署增资相关文件。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



       三、关于增资上海吉农公司并由其增资上海农产品中心批发市场

  经营管理有限公司的议案

       鉴于公司通过全资子公司上海吉农创业投资有限公司（以下简称

  “上海吉农公司”）持有上海农产品中心批发市场经营管理有限公司

  （以下简称“上海公司”）股权，为大力推进上海市场二期项目，经

  与上海公司另两方股东上海北蔡工业有限公司、上海蔬菜（集团）有

  限公司协商，公司同意现金增资上海吉农公司并由其按原出资比例增

  资上海公司。具体情况如下：

       （一）上海吉农公司增资后注册资本由 7,500 万元增至 20,060 万

  元，变更前后及本次认缴出资额、股权比例如下：

                                原出资额                  本次认缴出资额   变更后出资额    变更后
       股东名称                              原股权比例
                                （万元）                     （万元）        （万元）     股权比例

深圳市农产品股份有限公司         7,000         93.33%         11,723          18,723       93.33%

 深圳市果菜贸易有限公司           500          6.67%            837            1,337       6.67%

         合计                    7,500          100%          12,560         20,060         100%

  备注：深圳市果菜贸易有限公司为公司全资子公司，故上海吉农公司亦为公司全资子公司。
         （二）上海公司增资后注册资本由 10,000 万元增至 30,000 万元，

   变更前后及本次认缴出资额、股权比例如下：

                           原出资额                 本次认缴出资额   变更后出资额    变更后
        股东名称                      原股权比例
                           （万元）                   （万元）         （万元）     股权比例

上海吉农创业投资有限公司     6,280       62.8%         12,560             18,840     62.8 %

上海北蔡工业有限公司         2,120       21.2%          4,240             6,360       21.2%

上海蔬菜（集团）有限公司     1,600        16%           3,200             4,800        16%

          合计             10,000       100%           20,000             30,000      100%

        董事会同意授权管理层签署增资相关文件。

        同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



        特此公告。




                                                 深圳市农产品股份有限公司

                                                       董       事   会

                                                   二○一二年十月十一日