证券代码：000061        证券简称：农产品          公告编号：2013－06


                 深圳市农产品股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2013 年 1

月 21 日下午 4:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海

吉星会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主

席周润国先生主持。会议审议通过如下议案：

    一、关于调整募集资金投资项目金额的议案

    公司向包括深圳市国有资产监督管理委员会等不超过十名的特定对

象非公开发行股票，经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1026 号），核准公司非公

开发行不超过 457,875,457 股新股。本次最终发行 313,650,000 股，募集

资金总额为 1,712,529,000 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额

为 1,670,671,339.94 元。在保证项目投资进度不受影响的前提下，公司按

照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，

    公司监事会认为，调整募投项目募集资金实际投入金额，有利于项

目的有序开展，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益

的情况。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    二、关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案

    经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可［2012］1026 号）核准，公司向特定对象非公开发

行 A 股股票 313,650,000 股，募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。为了

提高资金的使用效益，降低财务费用，保障全体股东的利益，在保证募

集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用部分暂未使用的募集资

金补充流动资金，金额不超过 83,500 万元，期限不超过六个月，自公司

2013 年第一次临时股东大会审议通过后实施。按公司目前壹年期贷款利

率水平扣除活期存款利率计算，预计可节省财务费用约 2,233 万元。

    公司监事会认为此举有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，

符合全体股东的利益；公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金，不

存在变相改变募集资金投向而损害公司股东利益的情形。公司监事会同

意董事会关于将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金的动议，并

同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、关于修改公司章程的议案

    经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可［2012］1026 号）核准，公司向特定对象非公开发

行 A 股股票 313,650,000 股。根据本次发行股票结果，对公司章程中对应

的第六条、第十九条进行修改，具体如下：

    第六条


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    原条款为：公司注册资本为人民币 1,383,314,131 元。

    修改后的条款为：公司注册资本为人民币 1,696,964,131 元。

    第十九条

    原条款为：公司股份总数为 1,383,314,131 股，全部为普通股。所有

股份均为流通股，限售股份按照相应规定和股东承诺进行流通安排。

    修改后的条款为：公司股份总数为 1,696,964,131 股，全部为普通股。

所有股份均为流通股，限售股份按照相应规定和股东承诺进行流通安排。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、关于聘请会计师事务所的议案

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    上述二、三、四议案尚须经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通

过后生效。



    特此公告。




                                      深圳市农产品股份有限公司

                                            监    事    会

                                       二○一三年元月二十三日




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