证券代码：000061      证券简称：农产品      公告编号：2013－13



               深圳市农产品股份有限公司
         第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于

2013 年 3 月 15 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2013 年 3 月 12 日以书

面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，董事

曾湃先生因公未能出席会议，委托董事祝俊明先生代为出席并表决；

独立董事汪兴益先生因公未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代

为出席并表决；董事徐国荣先生因公未能出席会议，委托董事长陈少

群先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事

长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下

议案：

    一、关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号 2013-15）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     二、关于增资深圳市信祥投资发展有限公司的议案

     为加快推进布吉农产品中心批发市场城市更新项目，经与深圳市

信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）其他股东协商，公

司同意按原出资比例现金增资信祥公司，具体情况如下：

     信祥公司增资后注册资本由 2,400 万元增至 10,000 万元，公司参

与信祥公司本次增资前后及本次认缴出资额、股权比例如下：
                                                                  单位：人民币

                           原出资额                本次认缴出资   增资后出资      增资后
       股东名称                       原股权比例
                           （万元）                 额（万元）    额（万元）     股权比例

深圳市农产品股份有限公司     960         40%          3,040         4,000          40%

     董事会授权管理层签署增资相关文件。

     同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



     三、关于布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作事项的议案

     随着深圳经济的快速发展和人口的剧速增加，公司旗下深圳布吉

农产品中心批发市场（以下简称“布吉农批市场”）已远远满足不了深

圳一千多万人口的菜篮子需求。按照深圳市未来发展规划，深圳市委

市政府决定建立平湖海吉星国际农产品物流园（已建成启用），对布

吉农批市场进行整体搬迁和关闭。根据深圳市政府和罗湖区政府的规

划，布吉农批市场片区已纳入“笋岗-清水河片区”城市发展单元规

划大纲，将按照罗湖区“国际消费中心”的定位进行城市更新。

     为加快推进布吉农产品中心批发市场城市更新项目（以下简称

“本项目”），公司与合作方合资成立了信祥公司（注：截至本公告日，
该公司注册资本人民币 2,400 万元）。

    根据《深圳市城市更新办法》、《深圳市城市更新办法实施细则》

及有关法律、法规的规定，公司同意与信祥公司合作布吉农批市场城

市更新项目。本项目更新单元范围及用地面积等事项尚须获得政府有

关部门最终批准。

    董事会授权管理层履行资产评估等相关程序，签署合作框架协议

及相关文件，推动本项目的进展。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    四、关于注销青岛海吉星农产品物流中心有限公司的议案

    鉴于青岛市场无合适的项目用地，根据公司战略调整需要，以效

益为先，同意注销公司全资子公司青岛市海吉星农产品物流中心有限

公司（注：该公司注册资本人民币 1,000 万元）。

    董事会授权管理层成立清算组办理注销事宜，并签署注销相关文

件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    五、关于制定《制度管理规定》的议案

    为加强公司制度的程序化、规范化管理，依据公司章程，制定了

公司《制度管理规定》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、关于修订《特殊贡献奖管理办法》的议案

    为适应公司发展，倡导“绿色交易”理念，鼓励“知行合一”，

进一步细化完善特殊贡献奖的奖励流程、奖励方式，修订了公司《特

殊贡献奖管理办法》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    七、关于颁发 2012 年度“特殊贡献奖”的议案

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    特此公告。




                                    深圳市农产品股份有限公司
                                         董    事    会
                                      二○一三年三月十九日