证券代码：000061         证券简称：农产品         公告编号：2013－26


                  深圳市农产品股份有限公司
               关于召开2012年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2012 年度
 股东大会的议案》，公司定于 2013 年 5 月 16 日下午 2:30 召开深圳市农
 产品股份有限公司 2012 年度股东大会。
一、召开会议基本情况
    1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开时间：2013 年 5 月 16 日下午 2:30
    4、股权登记日：2013 年 5 月 15 日（星期三）
    5、会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦农产品会议室
    6、会议出席对象：
    （1）凡 2013 年 5 月 15 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议议题


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    1、审议《2012 年度财务报告》；

    2、审议《2012 年度利润分配预案》；
    3、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
    4、审议《2012 年度董事会工作报告》；

    5、审议《2012 年度监事会工作报告》；
    6、审议《关于公司 2012 年度董事薪酬的议案》；
    7、审议《关于公司 2012 年度监事薪酬的议案》；

    8、审议《2012 年度报告》及其摘要；
    9、审议《关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案》；
    10、审议《关于修改公司章程的议案》；
    本议题须以特别决议通过。
    11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

    13、审议《关于公司董事会换届的议案》；
    本议题采用累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
    14、审议《关于公司监事会换届的议案》；
    本议题采用累积投票制表决。

    15、独立董事向公司 2012 年度股东大会述职。
    注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有
与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第六届董
事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2013-18）及《第六届监事会第

                                   2
十九次会议决议公告》（公告编号：2013-19）

三、会议登记方法

    1、登记时间：2013 年 5 月 14 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00－6:00）
和 5 月 15 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00－2:30）。
    2、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代
表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代
理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理
登记手续。
    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦农
产品董事会办公室
    邮政编码：518040
    联系电话：0755-82589021

    指定传真：0755-82589021
    4、其他事项
    异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函

时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项
    出席本次股东大会的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
    兹委托[       ]先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股

份有限公司于 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年度股东大会，并代表本人依
照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指
示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议

                                    3
案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意

见栏目打“√”）：
序号         审议事项                                        同意   反对   弃权

   1    审议《2012 年度财务报告》

   2    审议《2012 年度利润分配预案》

        审议《关于募集资金年度存放与实际使用情
   3
        况的专项报告》

   4    审议《2012 年度董事会工作报告》

   5    审议《2012 年度监事会工作报告》

   6    审议《关于公司 2012 年度董事薪酬的议案》

   7    审议《关于公司 2012 年度监事薪酬的议案》

   8    审议《2012 年年度报告》及其摘要

        审议《关于聘任 2013 年度会计师事务所的议
   9
        案》

  10    审议《关于修改公司章程的议案》；

  11    审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

  12    审议《关于修改董事会议事规则的议案》

        审议《关于公司董事会换届的议案》
        本议案实施累积投票制，请在每位候选人右侧表格中填票
  13    数（如果直接在本议案处打勾，代表将拥有的表决票总数

        平均分配给打勾的候选人）

        独立董事和非独立董事的表决分别进行




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13.1   董事候选人陈少群

13.2   董事候选人胡翔海

13.3   董事候选人刘爱群

13.4   董事候选人万筱宁

13.5   董事候选人陈阳升

13.6   董事候选人黄守岩

13.7   董事候选人孙 涛

13.8   董事候选人陈小华



13.9   独立董事候选人汪兴益

13.10 独立董事候选人孙良媛

13.11 独立董事候选人肖幼美

13.12 独立董事候选人刘震国

13.13 独立董事候选人刘鲁鱼



       关于公司监事会换届的议案
       本议案实施累积投票制，请在每位候选人右侧表格中填票
 14
       数（如果直接在本议案处打勾，代表将拥有的表决票总数

       平均分配给打勾的候选人）

14.1   监事候选人卢健民

14.2   监事候选人刘岁义

14.3   监事候选人王道海


                                        5
委托人股东账户：                 委托人持有股数：           股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人（签名）：
 特此公告。



                                       深圳市农产品股份有限公司

                                              董    事 会

                                        二○一三年四月二十六日




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