证券代码：000061        证券简称：农产品          公告编号：2013－19


                 深圳市农产品股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2013 年 4
月 24 日上午 9:10 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼交

易中心会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会
主席周润国先生主持。
    一、关于 2012 年度监事会工作报告的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司 2012 年度监事薪酬的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于监事会换届的议案
    公司第六届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳市农产品股份有限公司章程》的有关规定应进行换届。公司第七
届监事会股东监事候选人为：卢健民、刘岁义、王道海。
    周润国先生因已到退休年龄，不再担任公司监事。周润国先生自 2009
年起连续担任公司第五届监事会、第六届监事会主席，任职期间勤勉履
职，表现出了深厚的专业素养和优良的职业操守，在督导公司全面风险
管理体系及内控体系建设、完善公司法人治理结构和保障公司规范运作
等方面做了大量卓有成效的工作。公司监事会对其为公司所做的工作及

贡献表示衷心的感谢！


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    同时，根据《深圳市农产品股份有限公司章程》规定，公司第七届
监事会职工代表监事（两名）将由公司职工代表大会民主选举产生。
    公司此次监事会换届提名的股东监事候选人尚须提交公司 2012 年度

股东大会表决通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第七届监事会。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于公司 2012 年度财务报告的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案
    2012 年度，公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规
范》及其配套指引的规定，于 2012 年年报披露前完成了内部控制自我评
价。
    监事会认为，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规的规定，以及自身经营特点和管理需
要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内
控组成要素的基础上，已逐步建立起较为完善的内部控制制度，能够对
编制真实、公允的财务报表提供必要的保证。公司 2012 年度按照《企业
内部控制基本规范》和有关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于 2012 年度募集资金存放及使用情况专项说明的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于 2012 年度利润分配预案的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    八、关于 2012 年年度报告及其摘要的议案
    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章
程》等相关规定，监事会审议了公司《2012 年年度报告》正文和摘要，

监事会认为：
    1、公司《2012 年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中
国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定；

    2、公司《2012 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况。
    监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、2013 年第一季度报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于修改公司章程的议案
    为进一步保护公司利益和股东利益，根据《上市公司章程指引（2006
年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，公司拟对
章程第八十一条进行修改，具体修改内容如下：
    第八十一条
    原条款为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定，实行

累积投票制。
    ……
    董事会每年更换和改选的董事人数不得超过董事会总人数的 1/4；任
期届满需换届时，新的董事、监事人数不超过董事会、监事会组成人数
                                 3
的 1/2。
    董事、监事提名的方式和程序为：
    ……

    （二） 连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股
份总数的 5%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代
表出任的监事候选人。


    修改后的条款为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大
会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定，可以
采用累积投票制，具体由公司董事会决定。
    ……
    董事会每年更换和改选的董事人数不得超过董事会总人数的 1/5；任
期届满需换届时，新的董事、监事人数不超过董事会、监事会组成人数
的 1/2。
    董事、监事提名的方式和程序为：
    （二） 连续一年以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份
总数的 5%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表
出任的监事候选人。
    任何持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司股份达到
10%或达到 10%后增持公司股份的股东，应在达到或增持后 3 日内向公

司披露其持有公司 10%股份及后续的增持股份计划，申请公司董事会同
意其增持股份计划，没有及时披露相关信息或披露不完整或未经公司董
事会同意增持公司股份的，不具有提名公司董事、监事候选人的权利。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    除上述第五、第十议案之外，其余议案尚须经公司 2012 年度股东大
会审议通过后生效。


    特此公告。


                                     深圳市农产品股份有限公司

                                           监   事   会
                                      二○一三年四月二十六日


附件：公司第七届监事会监事候选人的简历
    1、卢健民先生，1957 年 4 月出生，吉林大学硕士研究生、工程师。
曾任职于深圳市政府办公厅、深圳市鹏基工业发展总公司、深圳市国有
免税商品（集团）有限公司。曾任深圳市国有免税商品（集团）有限公
司党委副书记、总经理、董事。
    2、刘岁义先生，1966 年 1 月出生，华东地质学院勘查地球物理系毕
业，注册会计师、审计师、会计师。曾任职于江西吉安地区审计事务所、
深圳市正风利富会计师事务所、深圳市会计师事务所；曾任公司计财部
副部长，第五届监事会监事、审计部部长。现任公司第六届监事会监事、
审计部部长。
    3、王道海先生，1966 年 3 月出生，西南财经大学会计学硕士，高级
会计师。曾任职于深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳赛格高技术

投资股份有限公司、金田实业（集团）股份有限公司。现任公司第六届
监事会监事，深圳市远致投资有限公司副总经理。




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