证券代码：000061        证券简称：农产品        公告编号：2013－29


                深圳市农产品股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年 5 月
16 日下午 3:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉
星会议室召开。会议通知于 2013 年 5 月 13 日以书面或电子邮件形式发
出。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，独立董事孙良媛女士因公未
能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章
程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议
并逐项表决，通过以下议案：
    一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
    选举陈少群先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第
七届董事会相同。
    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    二、关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案
    根据公司《章程》的有关规定，董事会设立战略管理委员会、提名
委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司董事
会运作中履行其相关职责。
    根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，选举第七届董事会


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四个专门委员会委员及主任委员如下：

    （一）战略管理委员会

    选举陈少群先生、胡翔海先生、刘爱群先生、孙良媛女士、刘鲁鱼

先生等 5 名董事组成公司第七届董事会战略管理委员会，陈少群先生任

主任委员。

    （二）提名委员会

    选举陈少群先生、孙良媛女士、汪兴益先生、肖幼美女士、刘震国

先生等 5 名董事组成公司第七届董事会提名委员会，孙良媛女士（独立

董事）任主任委员。

    （三）审计委员会

    选举胡翔海先生、肖幼美女士、汪兴益先生、刘震国先生等 4 名董

事组成公司第七届董事会审计委员会，肖幼美女士（独立董事）任主任

委员。

    （四）薪酬与考核委员会

    选举陈少群先生、胡翔海先生、孙良媛女士、肖幼美女士、刘震国

先生、黄守岩先生等 6 名董事组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，

刘震国先生（独立董事）任主任委员。

    以上四个专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事会相同。
    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    三、关于聘任公司总经理的议案
    聘任胡翔海先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会相
同。
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    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

    聘任陈小华先生、钟辉红先生、张键先生、刘广阳先生为公司副总
经理；聘任陈阳升先生为公司财务总监；聘任刘雄佳先生为公司董事会
秘书。

    以上人员任期均为三年，与公司第七届董事会相同。
    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    五、关于聘任公司证券事务代表的议案
    聘任江疆女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事
会相同。
    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票


    六、关于同意深圳市农牧实业有限公司分立的议案
    （一）基本情况
    1、企业名称：深圳市农牧实业有限公司（以下简称“农牧公司”）
    2、住 所：深圳市罗湖区桃园路 7 号四楼
    3、法定代表人：宗海燕
    4、注册资本：10,000 万元
    5、实收资本：10,000 万元

    6、公司类型：有限责任公司
    7、成立日期：1984 年 3 月 16 日
    8、经营范围：牲畜饲养放牧，家禽养殖，畜禽种苗及淡水动、植物
养殖，果树种植，花、饲料、化工产品（不含危险品），添加剂及农牧业
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机械的购销，经营进出口业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专
控、专卖商品）；自有物业租赁。
     9、股权结构：
                   股东名称                        出资额（万元）    出资比例（%）
           深圳市农产品股份有限公司                    5,100              51%
深圳市农牧实业有限公司工会委员会（内部员工持股）       4,900              49%
                   合    计                            10,000             100%

     10、经审计，截至 2012 年 12 月 31 日，农牧公司总资产 65,548 万元，

负债 58,137 万元，净资产 7,411 万元；2012 年度，农牧公司营业收入 41,482

万元，净利润-4,983 万元，经营活动产生的现金流量净额-1,674 万元。

     （二）实施分立原则
     将农牧公司以存续分立方式分立成两家公司。我公司获得以土地、
物业房产为主要资产构成的新设公司 100%的股权，对应农牧公司经评估
净资产的 51%；农牧公司另一股东深圳市农牧实业有限公司工会委员会

将获得农牧公司生猪产业链有关的经营性资产和负债组成的存续公司
100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的 49%。
     董事会授权管理层履行农牧公司分立程序，签署农牧公司分立相关
法律文件。
     同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


     特此公告。


                                              深圳市农产品股份有限公司
                                                       董       事   会
                                                   二○一三年五月十七日


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    相关简历：

    1、钟辉红先生，1970 年 9 月出生，硕士学历，高级工程师。曾任深
圳光明建筑设计室助理工程师、公司高级工程师、总经理助理、深圳市
海吉星国际农产品物流管理有限公司董事长。公司第六届董事会副总经

理。
    2、张键先生，1973 年 4 月出生，硕士研究生，经济师，高级人力资
源管理师。曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、深圳市机械设备

进出口公司长驻尼日利亚营业代表、深圳市逸康医疗仪器有限公司总经
理助理、公司人力资源部副部长、部长、团委书记、深圳市深宝实业股
份有限公司董事。公司第六届董事会副总经理。
    3、刘广阳先生，1978 年 8 月出生，硕士研究生，人力资源管理师。
曾任职国信证券投资银行部、资产管理总部；历任公司董事会办公室主
任、深圳市农产品融资担保有限公司董事长、深圳市农产品小额贷款有

限公司董事长。
    4、刘雄佳先生，1972 年 1 月出生，经济学硕士、经济师。2002 年 2
月至 2009 年 8 月担任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书。公司第
六届董事会董事会秘书。六次被评选为《新财富》金牌董秘，进入“金牌
董秘名人堂”，2011 年度被认定为深圳市高层次专业人才。
    5、江疆女士，1979 年 8 月出生，法学硕士，经济师。2010 年 1 月

至今就职于公司董事会办公室，2011 年 11 月起任公司证券事务代表。




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