证券代码：000061        证券简称：农产品        公告编号：2013－34


                  深圳市农产品股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2013 年 6 月
17 日下午 2:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉
星会议室召开。会议通知于 2013 年 6 月 14 日以书面或电子邮件形式发
出。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，独立董事汪兴益先生因公未
能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章
程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议
并逐项表决，通过以下议案：
     一、关于调整公司组织架构的议案

    为提高公司组织管理效率，围绕集团总部的定位及管控模式，同意

对公司组织架构进行调整，将原 18 个职能部门精简为 11 个。

    根据公司调整后组织架构的需要，总经理变更为总裁，副总经理变

更为副总裁。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于出让济南盖世公司 51%股权的议案

    （一）济南盖世公司的基本情况
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    名       称：济南市盖世农产品物流交易中心有限公司（简称“济南盖

世公司”）

    住       所：山东省济南市历城区黄河大桥路路东 1 号仓库

    法定代表人：杜建国

    注册资本：3000 万元

    实收资本：3000 万元

    公司类型：有限责任公司

    主营业务：以农产品批发、仓储经营管理为主营业务。

    股权结构：
                股东名称               出资额（万元）   出资比例（%）
      深圳市农产品股份有限公司              1530            51%
         山东盖世农贸有限公司               1470            49%
                合   计                     3000            100%

    经审计，截至 2012 年 12 月 31 日，济南盖世公司总资产 30,976,475.52

元，负债 4,890,542.13 元，净资产 26,085,933.39 元；2012 年度，济南盖

世公司营业收入 8,035,878.57 元，净利润-38,813.00 元。

    （二）股权出让的主要内容

    公司同意以评估机构对济南盖世公司股权价值的评估结果作为定价

依据，公开挂牌出让公司持有济南盖世公司 51%的股权。该等股权完成

工商过户后，公司不再持有济南盖世公司的股权。

    董事会同意授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署股权

出让相关法律文件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


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    三、关于向银行申请授信额度的议案

   鉴于近期部分银行授信额度陆续到期，公司同意向广发银行股份有

限公司深圳分行、中国建设银行深圳市分行、中国银行深圳市分行、平

安银行股份有限公司深圳分行四家银行申请授信额度共计人民币 24 亿

元，担保方式为信用担保。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



   特此公告。




                                    深圳市农产品股份有限公司
                                          董   事    会

                                      二○一三年六月十九日




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