证券代码：000061        证券简称：农产品        公告编号：2013－41


                 深圳市农产品股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2013 年 8 月

6 日（星期二）上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 8 月

2 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司

法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与

会董事认真审议通过了《关于为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公

司提供借款的议案》，具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提

供财务资助的公告》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    特此公告。


                                     深圳市农产品股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二○一三年八月八日


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