证券代码：000061       证券简称：农产品     公告编号：2013－42


               深圳市农产品股份有限公司
           第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2013 年

8 月 26 日（星期一）下午 2:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代

科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2013 年 8 月 19 日以

书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，董

事孙涛先生因公未出席会议，委托董事、总裁胡翔海先生代为出席并

表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符

合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，

经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

    截至 2013 年 6 月 30 日，关于 2008 年非公开发行及 2013 年非公

开发行募集资金存放与使用情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2013 年上半年募集资金存放与使

用情况的专项报告》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、2013 年半年度报告及其摘要

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2013 年半年度报告》（公告编号：2013-44）及刊登在《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2013 年半年度报告摘要》（公告编号：

2013-45）。

     同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



     三、关于制订《深圳市农产品股份有限公司理财产品管理制度》

的议案

     为规范公司投资理财产品交易行为，保证公司资产、财产安全，

有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实

际情况，制订本制度。详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市农产品股份有限公司理财产品管

理制度》。

     同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



     四、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案

     本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不

影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在 12 个

月内使用最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金适时进

行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产
 品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保

 本承诺理财产品。详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网

 （www.cninfo.com.cn）上的《深圳市农产品股份有限公司关于使用部

 分置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2013-46）。

      同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



      五、关于同意成立深圳市农产品电子商务有限公司的议案

      为夯实公司“网络化”战略基础，开拓公司旗下农产品批发市场

 经营户线上、线下发展渠道，打造联接农产品交易批发商与中下游零

 售商和终端消费者的网上交易平台，公司同意全资子公司深圳前海农

 产品交易所股份有限公司（以下简称“农产品交易所”）及全资子公

 司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星投资”）

 共同出资成立深圳市农产品电子商务有限公司（暂用名，以工商登记

 名称为准），运营网上商城项目，注册资本 4,000 万元，股东方及出

 资额、股权比例、出资方式如下：
           股东名称                出资额（万元） 股权比例   出资方式
深圳前海农产品交易所股份有限公司       3,800        95%        现金
深圳市海吉星投资管理股份有限公司        200          5%        现金

             合计                      4,000        100%       现金

      董事会授权农产品交易所及海吉星投资管理层签署投资相关文

 件。

      同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、关于转让常州三井油脂有限公司 30%股权的议案

   经公司第六届董事会第六次审议通过，同意以公开挂牌的方式转

让公司持有的常州三井油脂有限公司（以下简称“常州三井公司”）

30%股权，挂牌底价不低于30%股权对应的股东权益价值的评估值。

   常州三井公司基本情况：注册资本4,500万元，经营范围主要为

饲料销售及食用植物油原料收购、加工，公司持有常州三井公司30%

股权。截至2013年6月30日，常州三井公司因多年亏损已停产。

   鉴于前次挂牌未能成交，同意再次通过公开挂牌的方式，转让公

司持有的常州三井公司30%股权，挂牌底价不低于常州三井公司30%

股权对应的股东权益价值的评估值。

   董事会授权管理层办理手续、签署转让协议及相关文件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    七、关于宁夏海吉星国际农产品物流园招商引进大型生鲜加工配

送企业的议案

   为加快推进宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（以下简称“宁

夏海吉星公司”）所属宁夏海吉星国际农产品物流园（以下简称“宁

夏海吉星物流园”）长远、健康发展，同意采用挂牌委托公开征集方

式为宁夏海吉星物流园招商引进大型生鲜加工配送企业，挂牌底价不

低于涉及标的资产的评估价值，且若价款采用分期支付方式，首期支

付款项不得低于成交价的 50%。

   宁夏海吉星公司基本情况：注册资本 12,000 万元，经营范围为
建设农产品批发市场及相关配套设施开发，经营管理农产品批发市场

商铺租赁，搬运装卸、仓储服务、货物联运、货物配送、货物中转、

货运代办、停车场经营、信息配载，公司持有宁夏海吉星公司 70%

股权。

    董事会授权宁夏海吉星公司管理层确定挂牌条件、组织协议谈判

并签署相关协议。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    八、关于向银行申请授信额度的议案

    同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请不超过

人民币 7 亿元的授信额度，担保方式为信用担保。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○一三年八月二十八日