证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2013－43


              深圳市农产品股份有限公司
          第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年
8 月 26 日下午 4:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦
13 楼吉农会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人（王道海
先生因公出差，委托卢健民先生代为表决）。会议由监事会主席卢健
民先生主持，审议并通过以下议案：
    一、关于 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、2013 年半年度报告及其摘要
    监事会认为，公司编制的 2013 年半年度报告及其摘要公允地反
映了公司 2013 年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于制订《深圳市农产品股份有限公司理财产品管理制度》
的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案
    公司拟使用最高额度不超过 6 亿元的部分闲置募集资金适时进
行现金管理，监事会认为此举符合上市公司监管要求以及《公司章程》
等相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用
途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                            监    事   会
                                       二○一三年八月二十六日