证券代码：000061        证券简称：农产品        公告编号：2013－50


                 深圳市农产品股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2013 年 10

月 14 日（星期一）上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年

10 月 11 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事

13 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合

《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经

全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

    关于向银行申请综合授信额度的议案

    同意公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行及浙商银行股份有

限公司深圳分行申请综合授信，额度共计人民币 6 亿元，担保方式为信

用。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    特此公告。


                                    深圳市农产品股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二○一三年十月十五日


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