证券代码：000061         证券简称：农产品        公告编号：2013－53



                   深圳市农产品股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 10 月

24 日（星期四）下午 2:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦

13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2013 年 10 月 21 日以书面或电子邮

件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人。董事刘爱群先生、陈

小华先生因公未能出席，均委托董事长陈少群先生代为出席并表决，董事

万筱宁先生因公未能出席，委托董事胡翔海先生代为出席并表决。公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公

司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真

审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、2013 年第三季度报告

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013

年第三季度报告》（公告编号：2013-54）及刊登在《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2013 年第三季度报告正文》（公告编号： 2013-55）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
      二、关于出资成立武汉东海吉星农产品物流有限公司的议案

      为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，公

司同意与公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司、黄冈

市黄商贸易股份有限公司、黄冈市城市建设投资有限公司、湖北正茂新材

料科技有限公司共同投资成立武汉东海吉星农产品物流管理有限公司（暂

用名，以工商登记名称为准），建设“武汉东海吉星农产品物流园”项目。

      注册名称：武汉东海吉星农产品物流管理有限公司（暂用名，以工商

登记名称为准）。

      经营范围：建设农产品批发市场、相关商业配套设施及经营者公寓的

开发，经营管理农产品批发市场租赁业务、仓储、加工、配送、电子商务

活动；对场内交易农产品进行标准化检验检疫；有关农产品贸易的有偿服

务等。（工商登记时如有变更，以工商登记为准）

      注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况：

                                                            出资额          股权
                     股东名称                                                        出资方式
                                                            (万元)          比例

         深圳市农产品股份有限公司                            3,500          35%       现金
   深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司                      1,900          19%       现金
       黄冈市黄商贸易股份有限公司                            2,300          23%       现金
       黄冈市城市建设投资有限公司                             500            5%       现金
       湖北正茂新材料科技有限公司                            1,800          18%       现金
             合计（注册资本）                               10,000         100%       现金
备注：深圳市农产品股份有限公司持有深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 51%的股权。

      本交易不属于关联交易。

      董事会授权管理层签署相关文件。

      同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     三、修订《公司第七届董事会第五次会议关于同意成立深圳市农产品

电子商务有限公司的决议》的议案

     经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意全资子公司深圳前海

农产品交易所股份有限公司（以下简称“农产品交易所”）现金出资 3,800

万元人民币（占 95%股权）和全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限

公司现金出资 200 万元人民币（占 5%股权）共同成立深圳市农产品电子

商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）运营网上商城项目。

     因公司管理需要，同意调整电子商务公司的股权比例（注册资本不

变），调整后各方股东的出资额、股权比例如下：
               股东名称                      出资额（万元）        股权比例
   深圳市海吉星投资管理股份有限公司              2,400                60%
   深圳前海农产品交易所股份有限公司              1,600                40%
           合计（注册资本）                      4,000               100%
     同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


     四、关于增资全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司的议案

     全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星

投资公司”）作为公司的对外投资平台，为保证其投资项目的顺利实施，

公司同意向海吉星投资公司单方增资 1 亿元人民币，本次增资前后各方股

东出资额、股权比例如下：
                             本次增资前   本次增资前     本次增资后   本次增资后
       股东名称
                           出资额（万元） 股权比例     出资额（万元） 股权比例
深圳市农产品股份有限公司       9,500         95%          19,500        97.5%

 深圳市成业冷冻有限公司        500           5%            500           2.5%

          合计                10,000        100%          20,000        100%
董事会授权管理层签署增资相关文件。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



特此公告。




                                      深圳市农产品股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○一三年十月二十六日