证券代码：000061        证券简称：农产品       公告编号：2013－61



                   深圳市农产品股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2013 年 11 月

18 日（星期一）下午 3:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦

13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2013 年 11 月 15 日以书面或电子邮

件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人。独立董事汪兴益先生

因公未能出席，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事刘爱群先

生因公未能出席，委托董事长陈少群先生代为出席并表决；董事万筱宁先

生因公未能出席，委托董事陈阳升先生代为出席并表决。公司监事及高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》

的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项

表决，通过以下议案：

     一、深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作框架协

议
     详见2013年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作事项的进展公

告》（公告编号： 2013-60）。
    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目布吉大市场

冷库拆迁补偿协议

    详见 2013 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深

圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作事项的进展公告》

（公告编号： 2013-60）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    特此公告。




                                           深圳市农产品股份有限公司
                                                  董   事    会
                                            二○一三年十一月十九日