证券代码：000061        证券简称：农产品       公告编号：2013－65



                   深圳市农产品股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2013 年 12 月

20 日（星期五）上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦

13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2013 年 12 月 18 日以书面或电子邮

件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司监事及高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的

规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，

通过以下议案：

    关于出资成立桂林海吉星农产品集团有限公司的议案

    为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，公

司同意与深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司

共同投资成立桂林海吉星农产品集团有限公司（暂用名，以工商登记名称

为准），建设“桂林市海吉星食尚港”项目。

    （一）注册名称：桂林海吉星农产品集团有限公司（暂用名，以工商

登记名称为准）。

    （二）经营范围：建设农产品批发市场、相关商业、居住配套设施及
经营者公寓的开发，经营管理农产品批发市场租赁业务、仓储、加工、配

送、电子商务活动；商铺和住宅出租、销售；对场内交易农产品进行标准

化检验检疫；有关农产品贸易的有偿服务等。（上述事项，在工商登记时

如有变更，以工商登记为准。）

      （三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况如下：

                                                             出资额          股权
                      股东名称                                                           出资方式
                                                             (万元)          比例

           深圳市农产品股份有限公司                           4,100          41%              现金

          深圳市正奥投资集团有限公司                          4,000          40%              现金

          深圳市润通万和投资有限公司                          1,900          19%              现金

                合计（注册资本）                             10,000          100%             现金
备注：注册资本采取分期缴纳的方式，首期缴纳注册资本 2,000 万元，各股东方按股权比例现金出资。


      本交易不属于关联交易。

      董事会授权管理层签署相关文件。

      同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


      特此公告。




                                                               深圳市农产品股份有限公司
                                                                        董      事      会
                                                               二○一三年十二月二十四日