证券代码：000061        证券简称：农产品       公告编号：2014－01



                   深圳市农产品股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2013 年 12 月

31 日（星期二）下午 3:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦

13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2013 年 12 月 28 日以书面或电子邮

件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 9 人。独立董事刘震国先生

因公未能出席，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事刘爱群先

生因公未能出席，委托董事长陈少群先生代为出席并表决；董事万筱宁先

生和陈小华先生因公未能出席，均委托董事胡翔海先生代为出席并表决。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事

认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于公开挂牌招租七处物业的议案

    为盘活存量资产，并广泛征集承租人，实现公司利益最大化，同意公

司公开挂牌整体招租面积共计 19804.25 平方米的益田村综合楼等七处物

业。

    董事会授权管理层办理相关程序并签署《租赁协议》等有关文件。
    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于公开挂牌征集投资者代管参股公司民润公司股权并由其代民

润公司向公司偿还部分债务的议案

    为切实维护公司权益，推动公司参股公司深圳市民润农产品配送商业

连锁有限公司（以下简称“民润公司”）历史遗留债务问题的进一步解决，

同意公司公开挂牌征集投资者代管公司及全资子公司深圳市果菜贸易有

限公司所合计持有的民润公司 47.76%股权并由其代民润公司向公司偿还

部分债务。

    董事会授权管理层办理相关程序并签署《股权代管及债务代偿协议》

等有关文件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    公司将根据公开挂牌方案的履行进展情况及时做出信息披露。



    特此公告。




                                          深圳市农产品股份有限公司
                                                董   事   会
                                             二○一四年元月二日