证券代码：000061      证券简称：农产品      公告编号：2014-07


               深圳市农产品股份有限公司
         第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014

年 1 月 28 日（星期二）上午 11:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号

时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2014 年 1 月 24

日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人。

独立董事刘震国先生因公未能出席，委托独立董事肖幼美女士代为出

席并表决；董事刘爱群先生因公未能出席，委托董事长陈少群先生代

为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群

先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

    一、关于增补董事的议案

    孙涛先生因工作调动向公司董事会递交书面辞呈，提出辞去公司

董事职务。

    公司对孙涛先生在职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！

    根据公司董事会提名委员会建议，同意提名周文先生为本公司第

七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会相同。

    周文先生简历详见附件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    本议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。



    二、关于变更会计师事务所的议案

    原经公司 2012 年度股东大会审议通过，同意聘请中瑞岳华会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，对公司 2013

年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，年度审计报酬约为人民

币 165 万元（含差旅费）。

    鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）和国富浩华会计师

事务所（特殊普通合伙）于 2013 年合并成立了瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙），基于原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的人

员和业务已调整的考虑，经与其协商，公司于 2013 年 12 月重新启动

了 2013 年度审计机构选聘工作。

    根据选聘结果，经公司董事会审计委员会提议，拟变更聘请大华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，对公司

2013 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，年度审计报酬约

为人民币 160 万元（含差旅费）。

    本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。



    三、关于出资成立深圳市益膳食材配送有限公司的议案

    为落实公司发展战略，充分利用公司现有的批发市场网络体系资
源，打造全程可追溯优质农产品供应平台和品牌，探索农产品高端宅

配流通模式，公司同意与深圳市至善商业管理咨询有限公司共同投资

成立深圳市益膳食材配送有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），

建设“益膳食材”项目。

    （一）注册名称：深圳市益膳食材配送有限公司（暂用名，以工

商登记名称为准，以下简称“益膳公司”）。

    （二）经营范围：农产品种养基地开发；农副产品收购、加工、

配送、销售及批发；经营电子商务（涉及前置性许可的，须取得前置

性许可文件后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务

院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；其它

国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目

除外）。（工商登记时如有变更，以工商登记为准）

    （三）注册资本：贰仟万元人民币，各方出资情况如下：

            股东名称               出资数额(万元)   股权比例   出资方式


深圳市海吉星投资管理股份有限公司       1900           95%        现金

 深圳市至善商业管理咨询有限公司         100           5%         现金

        合计（注册资本）               2000          100%        现金

备注：深圳市海吉星投资管理股份有限公司是公司全资子公司；深圳市至善商业
管理咨询有限公司，是由“益膳食材”项目经营管理团队全额出资成立的公司。

    本交易不属于关联交易。

    董事会授权管理层签署相关文件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、关于使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的

议案

    本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，且控制风险，

同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金适时进行

现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本保收益的银行理财产品，

有效期 6 个月；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行理财

产品。

    详见与本报告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的公告》（公告

编号：2014-09）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    五、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2014-10）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。
                                     深圳市农产品股份有限公司

                                            董   事   会
                                      二○一四年元月二十九日
附件：周文先生简历如下：

    周文先生，1968 年 11 月出生，本科学历，工程师。

    1989 年 7 月起进入广州铁路局广州分局工作，2004 年 11 月起历

任广州铁路（集团）公司羊城铁路总公司广州车辆段总工程师、广州

铁道车辆厂客车分公司筹备组组长兼生产调度处处长 、广州铁路（集

团）公司车辆处副处长、处长。2013 年 5 月至今任广州铁路集团广

深铁路实业发展总公司总经理、党委副书记兼深土公司董事长、工程

师。

    截止目前，周文先生未持有公司股份；与公司或公司第一大股东、

实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关

系；亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。