证券代码：000061      证券简称：农产品          公告编号：2014-08


                 深圳市农产品股份有限公司
          第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2014 年
1 月 28 日上午 11:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦

13 楼吉农会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由
监事会主席卢健民先生主持，审议通过以下议案：
    一、关于变更会计师事务所的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、关于使用暂时闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案
    本次公司使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品，
监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，
有利于提高资金使用效率，且能控制风险，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                     深圳市农产品股份有限公司
                                           监      事    会

                                       二○一四年元月二十九日