证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2014-09



                 深圳市农产品股份有限公司
                 关于使用暂时闲置自有资金
         投资银行保本保收益理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月

28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲

置自有资金投资银行保本保收益理财产品的议案》，同意公司使用额

度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理，投资

于安全性高、流动性好、保本保收益的银行理财产品，有效期 6 个月；

在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行理财产品。

    根据上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，该事项无

须提交公司股东大会审议批准。

    一、本次使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的

具体情况如下：

    （一）理财产品品种

    为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、

短期的保本保收益的银行理财产品。

    （二）有效期

    自公司第七届董事会第十一次会议审议通过之日起 6 个月之内

有效。
    （三）购买额度

    购买银行理财产品使用暂时闲置自有资金的额度不超过人民币 2

亿元；并在有效期内，可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚

动投资银行理财产品。

    （四）实施方式

    授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务

和信息中心具体经办。

    （五）信息披露

    公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买

理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期

内理财产品投资以及相应的损益情况。

    二、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介

入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1、公司财务及信息中心至少每月与有关金融机构的相关人员联

络一次，了解公司所做理财产品的最新情况，并随时密切关注有关金

融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总裁、董

事长，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；

    2、公司审计部负责对公司理财产品业务进行事前审核、事中监
督和事后审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、

资金使用情况及盈亏情况等；

    3、独立董事、监事会有权对投资银行理财产品的资金使用情况

进行监督与检查。

    三、独立董事、监事会出具的意见。

    （一）独立董事出具的独立意见

    本次公司使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品

的决策程序符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》。在

保障资金安全的前提下，公司在 6 个月内滚动使用额度不超过人民币

2 亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理，投资保本保收益的银

行理财产品，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司

董事会使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的决定。

    （二）监事会出具的意见

    本次公司使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品，

监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，

有利于提高资金使用效率，且能控制风险，符合公司及全体股东的利

益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。


                                   深圳市农产品股份有限公司
                                         董   事   会
                                    二○一四年元月二十九日