证券代码：000061         证券简称：农产品          公告编号：2014－14


              深圳市农产品股份有限公司
          2014年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
    1、召开时间：2014 年 2 月 18 日上午 10:30

    2、召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13

楼农产品会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事陈小华先生

    6、会议通知等相关文件刊登在 2014 年 1 月 29 日《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com）上。

    7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

三、会议的出席情况




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    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 人、代表股份

732,651,572 股，占公司有表决权股份总数（截至 2014 年 2 月 12 日股权

登记日，公司总股本 1,696,964,131 股）的 43.17%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他

高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于增补董事的议案》

    同意的股份数 732,450,672 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.97%；

    反对的股份数 200,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    同意的股份数 732,651,572 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

    反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、其他情况：
    本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东诚公律师事务所
    2、律师姓名：郑涛、黄娟
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开方式、出席本


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次临时股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规
则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合
法有效。
七、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、广东诚公律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                          董   事   会
                                       二○一四年二月十九日




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