证券代码：000061         证券简称：农产品          公告编号：2014－33


                 深圳市农产品股份有限公司
                 2013年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况

    1、召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 10:30
    2、召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13
楼农产品会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事、副总裁陈小华先生
    6、会议通知等相关文件刊登在 2014 年 4 月 30 日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com）上。

    7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
三、会议的出席情况




                                     1
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 位、代表股份

823,285,716 股，占公司有表决权股份总数（截至 2014 年 5 月 12 日股权

登记日，公司总股本 1,696,964,131 股）的 48.52%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他

高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
    1、审议通过《2013 年度财务报告》

    同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

    反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《2013 年度利润分配预案》

    同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

    反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

    同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

    反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过《2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告》


                                 2
   同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   5、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

   同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   6、审议通过《2013 年度监事会工作报告》

   同意的股份数 823,088,716 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98%；

   反对的股份数 197,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   7、审议通过《关于公司 2013 年度董事薪酬的议案》

   同意的股份数 822,489,128 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

   反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

   关联股东回避了表决。

   8、审议通过《关于公司 2013 年度监事薪酬的议案》

   同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的


                              3
100%；

    反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    9、审议通过《2013 年度报告》及其摘要

    同意的股份数 823,285,716 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；

    反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、其他情况：
    本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东诚公律师事务所
    2、律师姓名：宋剑峰、黄娟
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股
东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其
它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
七、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、广东诚公律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2013 年
度股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




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    深圳市农产品股份有限公司
         董   事   会
    二○一四年五月二十一日




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