农 产 品：第七届董事会第十四次会议决议公告2014-07-24
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-36
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十四次会议于 2014 年 7 月 22 日上午 9:30 在深南大道 7028 号时代
科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2014 年 7 月 18 日以
书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 9 人，独
立董事孙良媛女士因公未能出席，委托独立董事汪兴益先生出席并表
决；独立董事肖幼美女士因公未能出席，委托独立董事刘震国先生出
席并表决；董事胡翔海先生、周文先生因公未能出席，均委托董事长
陈少群先生出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事
长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下
议案：
一、关于出资成立莆田市海吉星农产品物流发展有限公司的议案
为进一步完善公司“网络化”市场体系，同意公司与香港镒源集
团（香港镒源集团成立于 2007 年，总部设在香港）控制子公司香港
中国农产品交易城投资有限公司（以下简称“农产品交易城公司”）
组建合资公司，投资福建莆田“海西海吉星农产品交易城”项目（以
下简称“海西海吉星项目”）。
组建合资公司的基本情况如下：
（一）拟注册名称：莆田市海吉星农产品物流发展有限公司（暂
定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“莆田海吉星公司”）
（二）注册地址：福建省莆田市
（三）注册资本：人民币 20,000 万元
（四）经营范围：建设农产品交易市场、商业街、电商总部大楼、
城市商业综合体、居住小区的开发；经营管理农产品交易市场和城市
商业综合体的销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、
配送、电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展等业务（最终
以工商登记为准）。
（五）股东结构和出资额：
股东名称 出资额（万元） 股权比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 10,000 50% 现金出资
中国农产品交易城投资有限公司 8,000 40% 现金出资
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 2,000 10% 现金出资
合计 20,000 100% -
注：深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“海吉星国际食品公司”）
系公司控股子公司，公司持有股权比例为 51%。
（六）组织架构成员安排：
1、董事会成员安排：董事会由 7 名成员组成，董事由股东委派。
其中：公司委派 3 名，农产品交易城公司委派 3 名，海吉星国际食品
公司委派 1 名。董事会每届任期四年，任期届满，可连选连任。董事
长为莆田海吉星公司的法定代表人，由公司委派。
2、监事会成员安排：监事会每届任期四年。监事会由 5 名成员
组成，其中：公司推荐 2 名，农产品交易城公司推荐 1 名，丙方推荐
1 名，另设职工监事 1 名。设监事会主席 1 名，监事会主席由农产品
交易城公司委派。
3、管理人员安排：设总经理 1 名，任期三年。总经理由公司推
荐，总经理职权由章程确定；原则上不设财务总监，设财务部长、副
部长各 1 名，财务部长由公司委派，财务副部长由农产品交易城公司
推荐，以上人员均由莆田海吉星公司董事会聘任或解聘。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
二、关于同意控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司引进战
略投资者的议案
为加强公司控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司（以下简
称“长春海吉星公司”）实力，加快推进长春海吉星项目发展，同意
公司通过转让持有长春海吉星公司 20%股权的方式，为长春海吉星公
司引进战略投资者。其中，以 2014 年 6 月 30 日作为长春海吉星公司
股东权益资产评估基准日，公司转让长春海吉星公司 20%股权的挂牌
价格不低于上述基准日的股东权益评估值。
（一）长春海吉星公司基本情况如下：
1、企业名称：长春海吉星农产品物流有限公司
2、住 所：长春市绿园区长白公路五公里处
3、注册资本：人民币 20,000 万元
4、法定代表人：戚峰
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：为农产品批发市场提供配套服务及运输、装卸、
仓储、包装，开发、建设、经营管理农产品批发市场，经营管理市场
租赁业务，从事信息咨询、物业管理、酒店管理，自有物业租赁，市
场投资。
7、股东结构和出资比例：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
深圳市农产品股份有限公司 15,640 78.20%
长春市国有资本投资经营有限公司 4,000 20%
吉林省鑫合国际贸易有限公司 360 1.8%
合计 20,000 100%
8、财务状况
经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，长春海吉星公司资产总额为
37,975.54 万元，负债总额为 19,939.84 万元，所有者权益为 18,035.70
万元；2013 年，长春海吉星仍处于筹建期，未有实质经营，2013 年
利润总额为-549.60 万元，净利润为-422.18 万元。
（二）引进战略投资者后长春海吉星公司股权结构调整如下：
引进战略投资者前 引进战略投资者完成后
股东名称 注册资本 注册资本
出资比例 出资比例
出资额 出资额
引进战略投资者前 引进战略投资者完成后
股东名称 注册资本 注册资本
出资比例 出资比例
出资额 出资额
深圳市农产品股份有限公司 15,640 78.20% 11,640 58.2%
长春市国有资本投资经营有限公司 4,000 20% 4,000 20%
吉林省鑫合国际贸易有限公司 360 1.8% 360 1.8%
战略投资者 - - 4,000 20%
合计 20,000 100% 20,000 100%
董事会授权管理层办理资产评估、股权挂牌、签署股权转让协议
等相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不需提交股东大会审议。
三、关于增资广西星联国际供应链管理有限公司的议案
2012 年 8 月 21 日，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通
过《关于出资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司的议案》，为
落实公司发展战略，提升公司农产品物流增值服务能力，公司同意出
资成立深圳市星联国际供应链管理有限公司（实际为公司全资子公司，
以下简称“深圳星联公司”），深圳星联公司已于 2012 年 10 月 18 日
注册成立。为了业务发展需要，2013 年 1 月 23 日，深圳星联公司成
立子公司广西星联国际供应链管理有限公司（以下简称“广西星联公
司”）。
为进一步加强广西星联公司的实力，扩大其业务规模，同意公司
与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）及南宁星
融投资咨询有限公司（以下简称“南宁星融公司”）共同向广西星联
公司实施增资。具体如下：
（一）广西星联公司基本情况如下：
1、企业名称：广西星联国际供应链管理有限公司
2、注册资本：人民币 1,020 万元
3、住所：南宁市青秀区民族大道 136-2 号华润大厦 B 座 8 楼 803
号
4、法定代表人：王云峰
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）；国际、国内
供应管理及咨询服务；商务信息咨询服务；国内、国际货物运输代理
服务；装卸服务；项目投资管理；企业管理咨询服务；计算机软硬件
技术研发、技术服务、技术咨询及技术转让；网上提供物流电子交易、
供应链管理、货物运输信息及代理、企业管理咨询服务。（法律法规
禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）
7、成立日期：2013 年 1 月 23 日
8、股权结构和出资比例：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
深圳市星联国际供应链管理有限公司 900 88.2353%
南宁星融投资咨询有限公司 120 11.7647%
合计 1,020 100%
9、财务状况
经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，广西星联公司资产总额为 843.14
万元，负债总额为 24.95 万元，所有者权益为 818.20 万元；2013 年
度，广西星联公司实现营业收入为 1,048.64 万元，利润总额和净利润
为-181.80 万元。
（二）广西星联公司增资完成后股权结构调整如下：
增资前 增资后
股东名称
出资额 股权比例 出资额 股权比例
深圳市星联国际供应链管理有限公司 900 88.2353% 900 9%
南宁星融投资咨询有限公司 120 11.7647% 1,000 10%
深圳市农产品股份有限公司 - - 3,800 38%
广西北部湾投资集团有限公司 - - 4,300 43%
合计 1,020 100% 10,000 100%
注：深圳市星联国际供应链管理有限公司实际为公司全资子公司，即增资完成后，
公司实际持有广西星联公司股权比例为 47%，为第一大股东。
（三）增资完成后广西星联公司董事会、监事会、管理层人员安
排
增资完成后，广西星联公司董事会设 5 名董事，其中公司提名 2
名，北投集团提名 2 名，南宁星融公司提名 1 名。董事长由公司委派。
财务总监由北投集团委派，其余广西星联公司高级管理人员采取
市场化方式招聘任用。
董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资协议等相关文
件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
四、关于同意参股公司桂林市海吉星农产品集团有限公司出资成
立全资子公司的议案
2013 年 12 月 20 日，经公司第七届董事会第九次会议审议，同
意公司与深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限
公司共同投资成立桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林
海吉星公司”），建设“桂林市海吉星食尚港”项目。
桂林海吉星公司已于 2014 年 1 月 8 日注册成立，基本情况如下：
1、企业名称: 桂林海吉星农产品集团有限公司
2、住所：临桂县临桂镇西城北路东侧时代香耕苑 2 幢 2 层 01 号
3、注册资本：人民币 1 亿元
4、法定代表人：陈培源
5、成立日期：2014 年 1 月 8 日
6、经营范围：农产品初加工、研发、销售；农产品市场的开发、
管理，房地产开发（限筹建、筹建期至 2014 年 7 月 8 日止）、经营；
对市场内交易农产品进行检验、检疫；有关农产品贸易的中介服务；
货物仓储、冷冻保藏、搬运；网上销售水果、蔬菜、农副产品。（以
上项目涉及许可、审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
7、股权结构和出资：
股东名称 出资额(万元) 股权比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 4,100 41% 现金
深圳市正奥投资集团有限公司 4,000 40% 现金
深圳市润通万和投资有限公司 1,900 19% 现金
合计 10,000 100% -
为落实项目土地摘牌及后续业务开展，同意桂林海吉星公司出资
成立三个全资子公司：桂林海吉星农产品物流园有限公司、桂林海吉
星建设开发有限公司、桂林海吉星食尚港发展有限公司（企业名称最
终以工商登记为准），注册资本分别为人民币 5,000 万元。
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关
文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
五、关于出资成立深圳前海农迈天下电子商务有限公司的议案
为加强公司农产品电子商务运营能力，开拓农产品产地销地对接
模式，同意公司与迈普通信技术股份有限公司（以下简称“迈普通信
技术公司”）和深圳市欣农时代科技有限公司共同出资成立“深圳前海
农迈天下电子商务有限公司”（以下简称“前海农迈天下公司”），业务
的发展方向：产销对接，通过集中电子化交易平台，实现信息共享、
提升效率及信息、金融、物流等增值服务。
（一）基本情况如下：
1、成立公司名称：深圳前海农迈天下电子商务有限公司（暂定名，
以工商登记名称为准）
2、注册资本：人民币 2,000 万元
3、经营范围： 农产品电子商务平台开发、经营及服务；进行与
农产品电子商务配套的计算机软硬件开发；国内贸易；经营进出口业
务；信息咨询、企业管理咨询、物流信息咨询。（最终以工商登记为
准）
4、股东结构和出资比例：
股东名称 出资额（万元） 股权比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 1,100 55% 货币出资
迈普通信技术股份有限公司 800 40% 货币出资
深圳市欣农时代科技有限公司 100 5% 货币出资
合计 2,000 100% -
5、董事会、监事会和财务负责人成员安排
公司推荐 3 名董事，股东方迈普通信技术公司推荐 2 名董事；前
海农迈天下公司董事长由公司提名。
公司推荐 1 名监事，迈普通信技术公司推荐 1 名监事。
公司推荐财务负责人。
董事会授权管理层签署对外投资相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
六、关于向中国建设银行申请授信额度的议案
为保证公司流动资金周转，同意公司向中国建设银行股份有限公
司深圳市分行申请授信额度人民币壹拾伍亿元整，担保方式为信用。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于为参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提
供借款的议案
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助
的公告》（公告编号：2014-37）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、关于为参股公司深圳市农产品融资担保有限公司提供借款的
议案
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助
的公告》（公告编号：2014-37）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于为深圳市布吉海鲜市场有限公司提供担保的议案
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公
告》（公告编号：2014-38）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十四日
