证券代码：000061       证券简称：农产品         公告编号：2014-43


                深圳市农产品股份有限公司
           第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第七次会议于 2014 年 8 月 27 日下午 16:00 在深圳市福田区深南大道

7028 号时代科技大厦 13 楼吉农会议室召开，会议应到监事 5 人，实

到监事 3 人，监事王道海先生委托监事会主席卢健民先生代为出席并

表决，监事刘岁义先生委托林映文女士代为出席并表决。会议由监事

会主席卢健民先生主持，审议通过以下议案：

    一、2014 年半年度报告及其摘要

    监事会认为，董事会编制和审议公司 2014 年半年度报告的程序

符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司

2014 年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    二、关于 2014 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案
    本次公司在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分

闲置募集资金投资银行保本理财产品，监事会认为此举符合上市公司

监管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，

且能控制风险，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公

司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    四、关于修订公司内部控制缺陷评价标准的议案

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                           监   事   会
                                     二○一四年八月二十九日