独立董事关于公司使用部分闲置
     募集资金投资银行保本理财产品的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》、 公司章程》及其他相关规定，

作为深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品相关情况进行了

认真审查，现发表独立意见如下：

    公司前次使用闲置募集资金投资银行保本理财产品符合中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》及公司《募集资金管理办法》和《理财产品管理制度》的有

关规定。公司使用募集资金投资银行保本理财产品的决策和实施程序

均按照董事会的授权，由公司董事长签署相关合同，公司财务总监负

责组织实施。

    本次公司继续使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的决策

程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》和《理财产品

管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最

高额度不超过人民币 5 亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动

性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金

管理收益；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募

集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会

使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

    （以下无正文）




                             深圳市农产品股份有限公司

                              第七届董事会独立董事

                      汪兴益 孙良媛 肖幼美 刘震国 刘鲁鱼

                             二○一四年八月二十七日