证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2014－53


             深圳市农产品股份有限公司
         2014年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示

    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2014 年 9 月 15 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：2014 年 9 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 9 月
15 日下午 15:00。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2014 年 9 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 9 月 14 日下午 15:00
至 2014 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼农产品会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事陈小华先生


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    6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在 2014 年 8 月 29 日、9

月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
    7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 17 人 ， 代 表 股 份 数

835,547,154 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股（截至 2014

年 9 月 10 日股权登记日，公司总股本 1,696,964,131 股）的 49.238%。

    其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（除单独或合计

持有公司 5%以上股份以外的股东）14 人，代表股份数 7,477,269 股，占

公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 0.441%。

    2、现场会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股

份数 427,409,704 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的

25.187%。

    3、网络投票情况：

    本次股东大会通过网络投票的股东共 10 人，代表有效表决权的股

份 408,137,450 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1,696,964,131 股 的

24.051%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议现场会议，公司

部分其他高级管理人员列席了本次现场会议。



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四、议案审议和表决情况

    1、审议通过《关于为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款
议案》
    同意的股份数 835,510,404 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.996%；
    反对的股份数 36,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.004%；
    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）表决情况如下：
    同意的股份数 7,440,519 股，占出席会议有表决权的中小投资者股
份总数的 99.509%；
    反对的股份数 36,750 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总
数的 0.491%；
    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
0.000%。
    2、审议通过《关于为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供
借款议案》
    同意的股份数 835,510,404 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.996%；
    反对的股份数 36,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.004%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况如下：

    同意的股份数 7,440,519 股，占出席会议有表决权的中小投资者股
份总数的 99.509%；

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    反对的股份数 36,750 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总

数的 0.491%；
    弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
0.000%。
五、其他情况：
    本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东诚公律师事务所
    2、律师姓名：宋剑峰、黄娟
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开方式、出席本
次临时股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规
则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合
法有效。
七、备查文件
    1、公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东诚公律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2014 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司
                                          董   事   会
                                      二○一四年九月十六日




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