农 产 品：第七届董事会第十六次会议决议公告2014-10-31
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-56
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2014 年 10
月 30 日（星期四）上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 10
月 27 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，全体与会董事认
真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2014 年第三季度报告
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2014 年第三季度报告全文》
（公告编号：2014-58）和刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2014 年第三季度报告正文》
（公告编号：2014-59）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于修订会计政策与会计估计的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策与会计估计变更
的公告》（公告编号：2014-60）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于同意全资子公司果菜公司出让深圳市瑞投贸易有限公司 100%
股权的议案
（一）深圳市瑞投贸易有限公司的基本情况
名 称：深圳市瑞投贸易有限公司（下称瑞投公司）
住 所：深圳市福田区景田南路瑞达苑负一层
法定代表人：郭少鹏
注册资本：50 万元
实收资本：50 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；自有物业管理与租赁。
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
深圳市果菜贸易有限公司
50 100%
（下称果菜公司）
合计 50 100%
注：深圳市果菜贸易有限公司为公司全资子公司。
瑞投公司近一年又一期财务状况：
经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，瑞投公司总资产 9,371,565.29 元，
负债 7,753,612.48 元，所有者权益 1,617,952.81 元；2013 年度，瑞投公司营
业收入 1,022,073.00 元，净利润 322,101.79 元。
未经审计，截至 2014 年 6 月 30 日，瑞投公司总资产 9,092,231.00 元，
负债 7,305,890.62 元，所有者权益 1,786,340.38 元；2014 年 1-6 月，瑞投公
司营业收入 517,194.00 元，净利润 168,387.57 元。
债权债务：截止目前，除果菜公司外，瑞投公司不涉及对第三人的债
权债务。
（二）股权出让的主要内容
公司同意果菜公司以评估机构对瑞投公司股权价值的评估结果作为定
价依据，公开挂牌出让果菜公司持有瑞投公司 100%的股权。该股权出让完
成后，果菜公司不再持有瑞投公司的股权。
董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署股权出让合
同等相关法律文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于九江公司投资项目后评价报告的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于沈阳公司投资项目后评价报告的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于天津韩家墅公司投资项目后评价报告的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司同意向中国银行股份有限公司深圳市布吉支行申请人民币 8 亿元
综合授信额度，担保方式为信用担保。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月三十一日
