农 产 品：第七届董事会第十七次会议决议公告2014-12-09
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-63
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2014 年 12
月 8 日上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉
星会议室召开。会议通知于 2014 年 12 月 5 日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 13 人，实到董事 8 人，独立董事汪兴益先生和孙良媛女士因
公未出席本次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事万
筱宁先生和陈小华先生因公未出席本次会议，均委托董事陈阳升先生代为
出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事长陈少群先生
代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主
持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案
经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2014 年度审计机构，对公司 2014 年度财务报表和内部控制
情况发表审计意见，年度审计报酬约为人民币 195 万元（含差旅费、编制
报告费用）。
本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、关于购置深圳湾科技生态园物业的议案
为推进公司旗下重点业务单元的协同发展，提高公司运营的系统效率，
公司同意以总金额人民币 423,985,189.27 元（含税费）购置深圳湾科技生态
园 2 栋 C 座 4 层（C01-C03）、 层（C01-C03）、 层（C01-C03）-14 层（C01-C03），
总面积为 11,835.46 平方米的物业。
董事会授权管理层办理购置物业相关事宜并签署购置物业相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于增资参股公司桂林海吉星公司的议案
2013 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第九次会议审议同意公司与深
圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司共同投资成立
桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”），建设“桂林
市海吉星食尚港”项目。
为保证项目的顺利推进，经与合作方协商，公司同意与合作方按原出
资比例将桂林海吉星公司原注册资本人民币 10,000 万元，增至人民币 20,000
万元。
（一）桂林海吉星公司基本情况如下：
1、企业名称: 桂林海吉星农产品集团有限公司
2、住所：临桂县临桂镇西城北路东侧时代香耕苑 2 幢 2 层 01 号
3、注册资本：人民币 1 亿元
4、实收资本：人民币 1 亿元
5、法定代表人：陈培源
6、成立日期：2014 年 1 月 8 日
7、经营范围：农产品初加工、研发、销售；农产品市场的开发、管理，
房地产开发（限筹建、筹建期至 2014 年 7 月 8 日止）、经营；对市场内交
易农产品进行检验、检疫；有关农产品贸易的中介服务；货物仓储、冷冻
保藏、搬运；网上销售水果、蔬菜、农副产品。（以上项目涉及许可、审批
的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构和出资：
股东名称 出资额(万元) 股权比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 4,100 41% 现金
深圳市正奥投资集团有限公司 4,000 40% 现金
深圳市润通万和投资有限公司 1,900 19% 现金
合计 10,000 100% -
（二）增资前后及本次认缴出资额、股权比例如下：
原注册资金 原股权 变更后注册 变更后股
股东名称
（万元） 比例 资本（万元） 权比例
深圳市农产品股份有限公司 4,100 41% 8,200 41%
深圳市正奥投资集团有限公司 4,000 40% 8,000 40%
深圳市润通万和投资有限公司 1,900 19% 3,800 19%
合计 10,000 100% 20,000 100%
董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于同意参股公司武汉海吉星公司出资成立全资子公司的议案
2011 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议同意公司与湖北
省联合发展投资集团有限公司、深圳市豪腾投资有限公司共同投资成立武
汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”），建设
武汉城市圈海吉星农产品集散中心项目。
为落实项目土地摘牌及后续业务开展，公司同意武汉海吉星公司出资
成立两个全资子公司：武汉城市圈海吉星冷链物流有限公司和武汉城市圈
海吉星食尚发展有限公司（企业名称最终以工商登记为准），注册资本金分
别为人民币 4,000 万元。
武汉海吉星公司基本情况如下：
（一）企业名称: 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司
（二）住 所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内
（三）注册资本：人民币 3 亿元
（四）实收资本：人民币 3 亿元
（五）法定代表人：王骏
（六）成立日期：2011 年 8 月 1 日
（七）经营范围：农产品加工、物流配送；网上农产品交易服务平台；
农产品检测服务（以上经营范围有效期至 2015 年 12 月 31 日止）。货运运
输代理，仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房地产开发经营，
物业管理；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物
及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服务，其他机械与设备租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）股权结构和出资：
股东名称 出资额(万元) 股权比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 12,300 41% 现金
湖北省联合发展投资集团有限公司 12,000 40% 现金
深圳市豪腾投资有限公司 5,700 19% 现金
合计 30,000 100% -
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于同意云南东盟公司减少注册资本的议案
2009 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议审议同意公司投资
建设昆明东盟国际农产品物流中心项目。
为降低投资风险，同时考虑项目开发的需要，经与合作方深圳市英龙
建安（集团）有限公司协商，公司同意与合作方按原出资比例将云南东盟
国际农产品物流有限公司（以下简称“云南东盟公司”）原注册资本人民币
25,000 万元，减少至人民币 10,000 万元。
（一）云南东盟公司基本情况如下：
1、名 称：云南东盟国际农产品物流有限公司
2、住 所：昆明经开区信息产业基地春漫大道 16 号管委会办公楼副楼
3楼
3、法定代表人：陈颖
4、注册资本：25,000 万元
5、实收资本：17,255 万元
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围： “昆明东盟国际农产品物流中心”项目的投资、建设；国
内贸易、物资供销；货物进出口。
8、股权结构：
认缴出资额 实缴出资额
股东名称 出资比例
（万元） （万元）
深圳市农产品股份有限公司 12750 8500 51%
深圳市英龙建安（集团）有限公司 10000 7255 40%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司 2250 1500 9%
合计 25000 17255 100%
注：公司持有深圳市海吉星投资管理股份有限公司 100%的股权，故公司实际持有
云南东盟公司 60%的股权。
（二）减少注册资本前后及本次认缴出资额、股权比例如下：
原注册 变更后注 变更后
原股权
股东名称 资金（万 册资本（万 股权比
比例
元） 元） 例
深圳市农产品股份有限公司 12750 51% 5100 51%
深圳市英龙建安（集团）有限公司 10000 40% 4000 40%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司 2250 9% 900 9%
合计 25000 100% 10000 100%
注：公司持有深圳市海吉星投资管理股份有限公司 100%的股权，故本次减资完成
后，公司仍实际持有云南东盟公司 60%的股权。
董事会授权管理层办理减少注册资本相关事宜并签署减少注册资本相
关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于向银行申请授信额度的议案
同意公司向国家开发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳
分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行和华夏银行股份有限公司深圳
分行等四家银行申请合计人民币 17 亿元的授信额度，担保方式均为信用担
保。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于暂不召集股东大会的议案
本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于续聘
2014 年度会计师事务所的议案》。
公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月九日
