证券代码：000061         证券简称：农产品        公告编号：2015-06


          深圳市农产品股份有限公司关于召开

       2015年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年元月

10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2015 年

第一次临时股东大会的通知》，公司定于 2015 年 2 月 3 日下午 2:30

召开深圳市农产品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会。现将

有关情况提示如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2015 年 2 月 3 日（星期二）下午 2:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2015 年 2 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 2

月 2 日下午 15:00-2015 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    于股权登记日 2015 年元月 26 日（星期一）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

    （二）会议审议事项

    1、审议《关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案》；

    2、审议《关于变更部分独立董事的议案》。

    子议案①独立董事候选人宁钟

    子议案②独立董事候选人张志勇

    本议案提名的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所

备案审核无异议。

    本议题采用累积投票制表决。（注：累积投票制是指公司股东大
会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表

决权，股东拥有的表决权可以集中使用。）

    上述议案 1 具体内容详见 2014 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司《第

七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2014-63）。

    上述议案 2 具体内容详见 2015 年元月 10 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司《第

七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-01）。

    （三）会议登记方法

    1、登记时间：2015 年 2 月 2 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00

－6:00）和 2 月 3 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00－2:30）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件）原件（如法

定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出

席人身份证原件办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件）原件、身份证

复印件、证券账户卡复印件办理登记手续。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

    邮政编码：518040

    联系人：江疆、裴欣
    联系电话：0755-82589021

    指定传真：0755-82589099

    4、其他事项

    异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或

信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    （四）参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （1）投票代码为：360061。

    （2）投票简称为：农产投票。

    （3）投票时间：2015 年 2 月 3 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，

下午 13:00－15:00。

    （4）在投票当日，“农产投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

    （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1

《关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案》，议案 2《关于变更部分

独立董事的议案》采用累积投票制，2.01 元代表独立董事候选人宁钟，

2.02 元代表独立董事候选人张志勇。申报价格与议案的具体对照关系

如下表所示：
                     表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

   议案序号                           议案名称                     委托价格(元)

    议案1         《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》               1.00

    议案2         《关于变更部分独立董事的议案》                   累积投票制

议案2中子议案① 独立董事候选人宁钟                                     2.01

议案2中子议案② 独立董事候选人张志勇                                   2.02

     ③议案 1 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

 代表反对，3 股代表弃权；
                        表2表决意见对应“委托数量”一览表

                表决意见类型                            委托数量

                   同    意                                 1股

                   反    对                                 2股

                   弃    权                                 3股

     议案 2 采用累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的

 选举票数。

     议案 2 有 2 个子议案，涉及 2 个独立董事候选人。对于该议案，

 股东应当以其所拥有的选举票总数（即股东持有股份数×2）为限进行

 投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票总数的，其对该项议案

 所投的选举票不视为有效投票。
      表3     累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

            投给候选人的选举票数                       委托数量

              对候选人宁钟投X票                             X股

            对候选人张志勇投Y票                             Y股

                   合    计                      该股东持有的表决权总数
    注：X+Y≤（股东持有股份数×2）

    ④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    2、通过互联网投票系统的投票程序

    （1）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2015 年 2 月 2 日下

午 15:00，结束时间为 2015 年 2 月 3 日下午 15:00。

    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交

易所投资者服务密码”。

    ①申请服务密码的流程：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的

密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置

服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码；

    ②激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股

票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午 11:30

前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30

后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网

络投票时不必重新激活。
    ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证

机构申请。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票。

    3、网络投票其他注意事项
    （1）在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的

一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （2）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 登陆深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”

功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部

查询。

    （五）其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食、住宿及交通费用

自理。



    特此公告。




                                       深圳市农产品股份有限公司

                                              董   事    会

                                        二○一五年元月二十七日
       附件：

                              授权委托书


       兹委托【        】先生（女士）代表我个人（单位）出席深圳市

  农产品股份有限公司于 2015 年 2 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股

  东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人

  （单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，

  以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对

  下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

序号                        审议事项                        同意   反对 弃权

  1    审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》

       审议《关于变更部分独立董事的议案》
       本议案实施累积投票制，请在每位候选人右侧表格中填票
  2
       数（如果直接在本议案处打勾，代表将拥有的表决票总数
       平均分配给打勾的候选人）

 2.1 独立董事候选人宁钟

 2.2 独立董事候选人张志勇

       委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

       委托人股东账户：                 委托人持有股数：               股

       委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

       被委托人身份证号码：

                                                            日期：