证券代码：000061        证券简称：农产品         公告编号：2015-08


                   深圳市农产品股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015 年 2 月

3 日下午 3:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星

会议室召开。会议通知于 2015 年元月 30 日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，董事胡翔海先生因公未出席本次会

议，委托董事万筱宁先生代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次

会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决；董事陈小华先生因公未出

席本次会议，委托董事陈阳升先生代为出席并表决。公司监事及高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的

规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，

通过以下议案：

    关于变更部分董事会专门委员会组成人员的议案

    鉴于汪兴益先生和孙良媛女士已辞去本公司第七届董事会独立董事及

董事会专门委员会相关职务，且公司 2015 年第一次临时股东大会已选举宁

钟先生和张志勇先生为公司第七届董事会独立董事。根据公司董事会专门

委员会实施细则规定，经公司董事长提名，同意变更部分董事会专门委员

会组成人员，调整后的第七届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

    （一）战略管理委员会
    陈少群先生、胡翔海先生、刘爱群先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生等 5

名董事组成公司第七届董事会战略管理委员会，陈少群先生任主任委员。

    （二）提名委员会

    陈少群先生、肖幼美女士、刘震国先生、宁钟先生、张志勇先生等 5

名董事组成公司第七届董事会提名委员会，宁钟先生（独立董事）任主任

委员。

    （三）审计委员会

    肖幼美女士、胡翔海先生、刘震国先生、张志勇先生等 4 名董事组成

公司第七届董事会审计委员会，肖幼美女士（独立董事）任主任委员。

    （四）薪酬与考核委员会

    陈少群先生、胡翔海先生、肖幼美女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生、

黄守岩先生等 6 名董事组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，刘震国

先生（独立董事）任主任委员。

    以上专门委员会委员任期与公司第七届董事会相同。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。



                                           深圳市农产品股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              二○一五年二月四日