证券代码：000061        证券简称：农产品          公告编号：2015-09


                   深圳市农产品股份有限公司

                   关于变更独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 8 日

召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更部分独立董事的

议案》，该议案已经 2015 年 2 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审

议通过后生效。

    即日起，汪兴益先生和孙良媛女士正式辞去独立董事职务，不再担任

公司任何职务。汪兴益先生承诺离任后六个月内不转让所持股份；孙良媛

女士未持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的

情形。

    公司董事会对汪兴益先生和孙良媛女士任职期间勤勉尽责的工作精神，

及其在维护公司整体利益、关注中小股东权益方面所做的贡献深表感谢！

    宁钟先生和张志勇先生于 2015 年第一次临时股东大会后正式出任公司

独立董事职务。

    特此公告。



                                            深圳市农产品股份有限公司

                                                  董   事    会

                                               二○一五年二月四日