深圳市农产品股份有限公司
         2014 年度独立董事履行职责情况报告


    2014 年，公司独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等

法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作规则》的规定，勤勉地

履行独立董事职责，积极出席董事会及各专业委员会，对公司经营业

务进行实地考察，督导年报编制和披露过程，对公司重大事项发表独

立意见，对公司完善法人治理结构和规范运作，对维护股东、尤其是

中小股东的合法权益，发挥了重要作用。

    公司第七届董事会独立董事五名，任期三年，从 2013 年 5 月 16

日至 2016 年 5 月 16 日。2014 年，五名独立董事为：汪兴益先生、

孙良媛女士、肖幼美女士、刘震国先生，刘鲁鱼先生。

    注：因公司原独立董事汪兴益先生和孙良媛女士向董事会提出辞

去独立董事及董事会专门委员会相关职务,经公司第七届董事会第十

八次会议和公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，宁钟先生和

张志勇先生于 2015 年 2 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会后

正式出任公司独立董事职务，汪兴益先生和孙良媛女士于 2015 年 2

月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会后正式辞去独立董事职务。


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公司现任独立董事为：肖幼美女士、刘震国先生，刘鲁鱼先生、宁钟

先生、张志勇先生。

     现将 2014 年度独立董事履行职责情况报告如下：

     一、出席董事会的情况

     报告期内，公司共召开了七次董事会，独立董事积极出席，并对

会议提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成

票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
独立董事姓名    本年应参加董事会会议次数   亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
汪兴益（原）                  7                  5                2          0
孙良媛（原）                  7                  4                3          0
   肖幼美                     7                  6                1          0
   刘震国                     7                  5                2          0
   刘鲁鱼                     7                  7                0          0

     二、列席股东大会情况

     报告期内，公司共召开三次股东大会，独立董事列席情况如下：
               独立董事姓名                              列席（次）
               汪兴益（原）                                   0
               孙良媛（原）                                   0
                  肖幼美                                      3
                  刘震国                                      0
                  刘鲁鱼                                      2

     三、出席董事会各专业委员会的情况

     公司独立董事作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经

济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投

资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事

项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。

     1、报告期内，共召开了 6 次董事会战略管理委员会，独立董事

刘鲁鱼先生、原独立董事孙良媛女士均亲自或委托出席了相关会议；

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       2、报告期内，共召开了 7 次董事会审计委员会，独立董事肖幼

美女士和刘震国先生、原独立董事汪兴益先生均亲自或委托出席了会

议；

       3、报告期内，共召开了 3 次董事会薪酬与考核委员会，独立董

事肖幼美女士和刘震国先生、原独立董事孙良媛女士均亲自或委托出

席了会议；

       4、报告期内，共召开了 3 次董事会提名委员会，独立董事肖幼

美女士和刘震国先生原、独立董事汪兴益先生和孙良媛女士均亲自或

委托出席了会议。

       三、现场办公及实地调研的情况

       为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，

公司独立董事多次到公司现场办公，对公司项目进行实地调研。

       1、2014 年 3 月 14 日，独立董事在公司总部会议室与注册会计

师沟通公司年度审计工作安排等情况；

       2、2014 年 5 月 10 日，独立董事会同公司管理层在公司总部会

议室听取会计师事务所出具的管理建议书，了解公司管理提升方面的

建议；

       3、2014 年 10 月 11 日，独立董事前往公司旗下全资子公司天津

海吉星农产品物流有限公司进行现场调研，了解该公司业务筹备情

况。

       四、发表独立意见的情况

       报告期内，公司独立董事发表独立意见的情况如下：


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发表时间                                  事项内容                                意见类型

2014-01-29   独立董事关于提名董事候选人的独立意见                                    同意

             独立董事关于使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品              同意
2014-01-29
             的独立意见

2014-01-29   独立董事关于变更会计师事务所的独立意见                                  同意

2014-04-30   独立董事关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见                      同意

2014-04-30   独立董事关于公司2013年度利润分配预案的独立意见                          同意

             独立董事关于公司2013年度关联方资金占用及对外担保情况的专项              同意
2014-04-30
             说明及独立意见

2014-04-30   独立董事关于公司2013年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见                同意

2014-07-24   独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见                          同意

             独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的              同意
2014-08-29
             独立意见

2014-08-29   独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见                          同意

             独立董事关于公司2014年上半年度控股股东及关联方占用公司资
2014-08-29                                                                           同意
             金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

2014-08-29   独立董事关于成立普洱茶交易中心涉及关联交易的事前认可函                  同意

2014-08-29   独立董事关于成立普洱茶交易中心涉及关联交易的独立意见                    同意

2014-10-31   独立董事关于公司会计政策与会计估计变更的独立意见                        同意

2014-12-09   独立董事关于续聘2014年度会计师事务所的独立意见                          同意
（详见公司于 2014 年 1 月 29 日、2014 年 4 月 30 日、2014 年 7 月 24 日、2014 年 8 月 29
日、2014 年 10 月 31 日、2014 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的公告。）

      五、提出规范发展的建议及采纳情况

      1、独立董事提出公司需进一步完善拓展项目的可研分析，包括

进一步细化资金安排及项目推进计划。公司采纳了独立董事的建议，

在拓展新项目前完善可研报告的内容。

      2、独立董事提出公司需加强人才储备，公司采纳了独立董事的


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建议，对公司人才进行盘点，同时，拓宽招聘渠道广觅英才。

       六、其他工作情况

       1、报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其

他事项未提出异议；

       2、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；

       3、 报告期内，独立董事未有向董事会提请召开股东大会的情况；

       4、报告期内，独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所的情

况；

       5、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构

的情况。

       （以下无正文）




                                       深圳市农产品股份有限公司

                                             董    事    会

                                        二○一五年四月二十九日




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