深圳市农产品股份有限公司独立董事
                   2014年年度述职报告


尊敬的公司股东：

    我们作为公司第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作

指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作规则》的规定，

勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，关注股东、

尤其是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。

    报告期，公司原独立董事汪兴益先生向董事会提出辞去独立董事

职务；报告期后，公司原独立董事孙良媛女士担任公司独立董事职务

年限届满，向公司董事会提出辞去独立董事职务；根据公司董事会提

名委员会建议，经公司第七届董事会第十八次会议和公司2015年第一

次临时股东大会审议通过，于2015年2月3日变更宁钟先生和张志勇先

生为公司第七届董事会独立董事，任期与公司第七届董事会相同。汪

兴益先生和孙良媛女士于2015年2月3日正式辞任公司独立董事职务。

    公司第七届董事会现任独立董事共计五人：肖幼美女士、刘震国

先生，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生，任期三年至2016年5月

16日。

    下面将独立董事在2014年度独立董事履行职责的情况汇报如下：

    一、出席董事会情况

    报告期内，公司共召开了七次董事会，独立董事积极出席，并对
会议提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，

没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
独立董事姓名   本年应参加董事会会议次数   亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
汪兴益（原）              7                     5              2            0
孙良媛（原）              7                     4              3            0
   肖幼美                 7                     6              1            0
   刘震国                 7                     5              2            0
   刘鲁鱼                 7                     7              0            0



     作为独立董事，我们在开会前获取做出决策所需要的情况和资料，

了解公司整体生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的

准备工作。会议上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化

建议。

     二、发表独立意见等情况

     报告期内，积极出席了公司召开的董事会和股东大会，对会议的

各项议案进行了认真审议，并对公司内部控制自我评价报告、利润分

配预案、对外担保情况、董事及高级管理人员薪酬、董事会换届、变

更会计师事务所、对外提供财务资助等重大事项发表了独立意见。同

时，公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利

用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重

大投资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重

大事项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极

作用。

     三、现场办公及实地调研情况

     为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，
公司独立董事到公司现场，与公司高管及员工进行当面沟通，了解公

司运营情况。

    四、年报审计阶段工作情况

    根据2008年7月2日第五届董事会第十三次会议审议通过的《独立

董事工作规则》第二十条规定的独立董事在年报编制和披露过程中应

履行的职责，在公司2014 年年报审计阶段，我们在年审注册会计师

进场前审阅了公司财务负责人递交的公司本年度审计工作安排及公

司编制的财务报表；听取了公司管理层汇报的公司本年度的生产经营

情况和重大事项的进展情况；同时，在年审注册会计师出具初步审计

意见后与年审注册会计师沟通了审计过程中关注的重点问题；对公司

聘请的会计师是否具有从业资质和基本条件进行了核查。

    五、其他工作情况

    1、报告期内，对历次董事会会议审议的议案及公司其它事项未

提出异议；

    2、报告期内，未有提议召开董事会的情况；

    3、报告期内，未有向董事会提请召开股东大会的情况；

    4、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    5、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



    以上是我们作为深圳市农产品股份有限公司独立董事在2014年

度履行职责情况的汇报。
深圳市农产品股份有限公司

  第七届董事会独立董事

 肖幼美    刘震国   刘鲁鱼

    宁    钟   张志勇

 二○一五年四月二十九日