证券代码：000061                  证券简称：农产品                 公告编号：2015-15


                           深圳市农产品股份有限公司
                    第七届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 29

日下午 2:30 在时代科技大厦东座 13 楼吉农会议室召开。会议应到监事 5

人，实到监事 4 人（监事谢微鹏先生因公出差，委托林映文女士出席并代

为表决）。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过了以下议案：

        一、2014 年度监事会工作报告

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       二、2014 年度监事薪酬

       2014 年，公司监事年度薪酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议

通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。
                                   从公司获得的报酬   报告期末实际所
序号      姓   名     职    务                                              备   注
                                    总额（含税）      得报酬（扣税）

 1        卢健民     监事会主席        420,000           360,000

 2        刘岁义        监事          457,198.47        402,491.32

 3        王道海        监事              0                             不在公司领取报酬

 4        谢微鹏        监事          488,385.47        425,881.57

 5        林映文        监事          367,547.41        333,133.25

       注：统计口径根据《主板监管业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》（2015
年 4 月 20 日）的要求，应付报酬总额是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、
补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬；实际获得的
报酬是指从公司和股东单位实际获得的，已扣除了应缴税款、代扣费用后的基本工资、
奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。

     本议案逐项审议并表决,关联监事卢健民、刘岁义、谢微鹏和林映文分

别回避表决。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     三、2014 年度财务报告

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     四、2014 年度利润分配预案

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     五、关于变更会计政策的议案

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     六、关于同意控股子公司成都公司继续计提应收款项减值准备的议案

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     七、关于全额计提龙江生猪公司股权投资减值准备的议案

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     八、2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     九、2014 年度内部控制评价报告

     公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督

和专项监督的基础上，对公司 2014 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准

日）的内部控制有效性进行了评价。
       监事会认为，公司 2014 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制

的实际情况。

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       十、《2014 年度报告》及其摘要

       根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》

等相关规定，监事会审议了公司 2014 年度报告及其摘要，监事会认为：

       公司 2014 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和

《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况。

       监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       十一、关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       十二、审议《2015 年第一季度报告》

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       十三、审议《关于公开挂牌转让交易大厦公司 100%股权的议案》

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       议案一、二、三、四、八、十、十一、十三尚须提交公司股东大会审
议。

       特此公告。
                                              深圳市农产品股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   二○一五年四月三十日