证券代码：000061         证券简称：农产品        公告编号：2015－29



                 深圳市农产品股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2015 年

5 月 22 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 19 日

以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公

司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董

事认真审议通过了《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例为

其参股公司广西冻品公司提供借款的议案》，具体详见与本公告同日刊登

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    特此公告。



                                      深圳市农产品股份有限公司

                                            董   事     会

                                      二○一五年五月二十六日


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