证券代码：000061          证券简称：农产品   公告编号：2015－34



深圳市农产品股份有限公司关于对外提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、按出资比例为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保事项

    （一）担保情况概述

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月

3 日上午 9:30 在公司海吉星会议室召开第七届董事会第二十二次会议，

董事会以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按出资比

例为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》，公司同意和武汉

海吉星公司另两名股东湖北省联合发展投资集团有限公司和深圳市豪

腾投资有限公司分别按出资比例为武汉海吉星公司向平安银行股份有

限公司申请“结构化融资贷款”人民币 2 亿元提供连带责任担保，担

保期限 5 年。其中，公司为武汉海吉星公司向平安银行股份有限公司

申请贷款提供连带责任担保的金额为人民币 8,200 万元。

    本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

    （二）被担保人的基本情况

    1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

    2、住    所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内

    3、成立日期：2011 年 8 月 1 日

    4、法定代表人：王骏
    5、注册资本：人民币 3 亿元

    6、实收资本：人民币 3 亿元

    7、公司类型：有限责任公司

    8、经营范围：农产品加工、物流配送；网上农产品交易服务平台；

农产品检测服务。（以上经营范围有效期至 2015 年 12 月 31 日止）货

运运输代理，仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房地

产开发经营，物业管理；无货净出口、技术进出口（不含国家禁止或

限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服务。

其他机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

    9、股东持股情况：
               股东名称                出资额(万元)     股权比例
      深圳市农产品股份有限公司            12,300          41%
   湖北省联合发展投资集团有限公司         12,000          40%
         深圳市豪腾投资有限公司           5,700           19%

                 合   计                  30,000         100%

    10、财务状况：

    经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，武汉海吉星公司资产总额为

41,162.75 万元，净资产为 29,674.58 万元，资产负债率为 27.91%； 2014

年度，武汉海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-188.98

万元。

    未经审计，截至 2015 年 5 月 31 日，武汉海吉星资产总额为

49,645.15 万元，净资产为 29,582.27 万元，资产负债率为 40.41%；2015
年 1-5 月，武汉海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-92.31

万元。

    （三）担保协议的主要内容

    为支持武汉海吉星项目建设，公司同意和武汉海吉星公司另两名

股东湖北省联合发展投资集团有限公司和深圳市豪腾投资有限公司分

别按出资比例为武汉海吉星公司向平安银行股份有限公司申请“结构

化融资贷款”人民币 2 亿元提供连带责任担保，担保期限 5 年。其中，

公司为武汉海吉星公司向平安银行股份有限公司申请贷款提供连带责

任担保的金额为人民币 8,200 万元。

    二、同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司提供贷

款担保事项

    （一）担保情况概述

    公司于 2015 年 7 月 3 日上午 9:30 在公司海吉星会议室召开第七

届董事会第二十二次会议，董事会以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公

司提供贷款担保的议案》，公司同意全资子公司深圳市果菜贸易有限公

司（以下简称“果菜公司”）为其参股公司云南天露高原果蔬有限公

司（以下简称“云南天露公司”）向中国农业发展银行泸西县支行申请

贷款人民币 8,000 万元提供连带责任担保，担保期限 5 年。云南天露公

司其他三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭镇柳、

熊爱水分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股权质押

给果菜公司。
    本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

    （二）果菜公司（担保人）的基本情况

    1、企业名称：深圳市果菜贸易有限公司

    2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

    3、注册资本：13,000 万

    4、实收资本：13,000 万

    5、注册地址：深圳市罗湖区深南东路 123 号百货广场西座九楼

    6、法定代表人：余更荣

    7、成立日期：1982 年 8 月 20 日

    8、经营范围：干鲜果品、副食品、肉类、畜产品、水产品、针纺

织品、百货、电子产品、家用电器、日用杂品、工艺美术品、珍珠、

建筑材料、金属材料、陶瓷制品、饲料、饲料添加剂、化工产品（不

含危险化学物品）、植物生长调节剂的销售；蔬菜、花卉种子或种苗的

批发、零售；化肥、农药、农膜( 只限果菜生产用 )的零售；农机设备、

干冷仓库的租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有物

业租赁；信息咨询（不含金融、保险、证券和银行业务及其他限制项

目）；农产品种植、养殖的技术开发及其相关的技术服务；昆虫诱捕器

及诱芯的销售；病虫害防治；国内贸易，从事货物及技术的进出口业

务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后

方可经营）预包装食品批发（仅限分公司经营，执照另行申办）；豆类、

油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、花卉、中药材、水果的种植

（仅限分公司经营，执照另行申办）。
       9、股权结构：公司直接持有果菜公司 100%股权，即果菜公司为

公司全资子公司。

       10、财务状况：

       经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，果菜公司资产总额为 49,773.74

万元，净资产为 21,984.85 万元，资产负债率为 55.83%；2014 年 1 月

至 12 月，果菜公司实现营业收入为 27,183.88 万元，净利润为 1,032.45

万元。

       未经审计，截至 2015 年 5 月 31 日，果菜公司资产总额为 46,151.13

万元，净资产为 22,642.70 万元，资产负债率为 50.94%；2015 年 1 月

至 5 月，果菜公司实现营业收入为 9,273.96 万元，净利润为 635.75 万

元。

       （三）云南天露公司（被担保人）的基本信息

       1、企业名称：云南天露高原果蔬有限公司

       2、企业类型：非自然人出资有限公司

       3、住     所：云南省红河州泸西县中枢镇太阳坡

       4、法定代表人：余更荣

       5、注册资本：人民币 3,000 万元

       6、实收资本：人民币 3,000 万元

       7、成立日期：2013 年 5 月 8 日

       8、营业期限：2013 年 5 月 8 日至 2043 年 5 月 8 日

       9、经营范围：果蔬种植、农副产品技术咨询、开发及销售；包装

物、化肥、农膜及农机具购销；货物进出口、技术进出口；国内贸易；
基地开发、市场开发、建设及管理。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

    10、股权结构：
             股东名称                 出资额（万元）   股权比例
       深圳市果菜贸易有限公司              840           28%
        红河帮达实业有限公司               780           26%
     深圳市绿园农业开发有限公司            780           26%

       深圳市乡土投资有限公司              600           20%
              合   计                     3,000         100%

    11、财务状况：

    经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，云南天露公司资产总额为

8,086.67 万元，净资产总额为 3,643.20 万元，资产负债率为 54.94%；

2014 年 1 月至 12 月，云南天露公司实现营业收入为 2,900.91 万元，净

利润为 384.14 万元。

    未经审计，截至 2015 年 5 月 31 日，云南天露公司资产总额为

16,469.79 万元，净资产总额为 7,491.89 万元，资产负债率为 54.51%；

2015 年 1 月至 5 月，云南天露公司实现营业收入为 1,404.11 万元，净

利润为 553.69 万元。

    （四）担保协议的主要内容

    为支持云南天露公司项目建设，公司同意全资子公司果菜公司为

其参股公司云南天露公司向中国农业发展银行泸西县支行申请贷款人

民币 8,000 万元提供连带责任担保，担保期限 5 年。云南天露公司其他

三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭镇柳、熊爱水

分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股权质押给果菜
公司。

    四、董事会意见

    公司董事会认为，公司和武汉海吉星公司另两名股东分别按出资

比例共同为武汉海吉星公司提供贷款担保有利于推动武汉海吉星项目

建设，公司可以防控该担保风险；全资子公司果菜公司为其参股公司

云南天露公司提供贷款担保有利于推动云南天露公司项目建设，云南

天露公司其他三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭

镇柳、熊爱水分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股

权质押给果菜公司，有利于防控该担保风险。

    五、独立董事意见

    公司为武汉海吉星公司提供贷款担保，并同意果菜公司为云南天

露公司提供贷款担保能加快项目建设进度，保障公司的投资价值，符

合公司利益最大化原则；公司决策程序符合有关法律、法规和公司章

程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

    六、公司累计对外担保数量

    上述担保生效后，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为

43,047 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 8.80%，全部为公司

及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司及控股

子公司没有为资产负债率超过 70％的公司提供担保的情形，没有逾期

担保和涉及诉讼的担保。

    七、备查文件

    1、第七届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于对外提供担保事项的独立意见



特此公告。




                             深圳市农产品股份有限公司

                                   董   事   会

                                二○一五年七月七日