证券代码：000061         证券简称：农产品         公告编号：2015-42


                 深圳市农产品股份有限公司
          第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2015 年

7 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 17 日

以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本

次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈

少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

    一、关于为控股子公司长春海吉星公司提供贷款担保的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外

提供担保的公告》（公告编号 2015-43）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。



    二、关于暂不召集股东大会的议案

    本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于为

控股子公司长春海吉星公司提供贷款担保的议案》。

    公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。


                                  1
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



特此公告。




                                深圳市农产品股份有限公司
                                     董    事    会
                                 二○一五年七月二十三日




                            2