证券代码：000061         证券简称：农产品         公告编号：2015-45


                 深圳市农产品股份有限公司
          第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2015 年

7 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 24 日

以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本

次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈

少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

    一、关于按出资比例为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外

提供财务资助的公告》（公告编号 2015-46）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于为控股子公司布吉海鲜公司提供贷款担保的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外

提供担保的公告》（公告编号 2015-47）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


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    三、关于修订第七届董事会第二十次会议《关于出资成立济南海吉

星国际农产品物流有限公司的决议》的议案

    公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资成立济南海

吉星国际农产品物流有限公司的议案》，公司同意联合全资子公司深圳市

海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星投资公司”）现金出

资人民币 45,000 万元（占 90%股权）与济南国商投资发展有限公司（以

下简称“济南国商公司”）现金出资 5,000 万元（占 10%股权）共同成立

济南海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“项目公司”），投

资“济南海吉星国际农产品物流园”项目（以下简称“济南海吉星项

目”）。

    为加快推进济南海吉星项目进展，经与原合作各方协商，公司同意

调整项目公司出资额和出资比例。调整后情况如下：
           股东名称                出资额（万元）     出资比例        出资方式
    深圳市农产品股份有限公司            22,950          51%           现金出资
深圳市海吉星投资管理股份有限公司        22,050          49%           现金出资
             合计                       45,000         100%              -

    注：项目公司应缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资 20,000

万元，各方按股权比例现金出资，其中：公司需出资 10,200 万元，海吉

星投资公司需出资 9,800 万元。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。
                                        深圳市农产品股份有限公司
                                                 董    事        会
                                           二○一五年七月三十日
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