证券代码：000061       证券简称：农产品        公告编号：2015-47



               深圳市农产品股份有限公司
                   关于对外提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月

28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，董

事会以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公

司布吉海鲜公司提供贷款担保的议案》，公司同意为控股子公司深圳市

布吉海鲜市场有限公司（以下简称“布吉海鲜公司”）向招商银行股

份有限公司深圳笋岗支行申请贷款人民币 1,100 万元和向中国银行股

份有限公司深圳布吉支行申请贷款人民币 1,000 万元提供连带责任担

保，担保额度合计人民币 2,100 万元，担保期限 1 年。

    布吉海鲜公司另两名股东深圳市隆峰实业有限公司（以下简称“隆

峰公司”）和广东省东莞机械进出口有限公司（以下简称“东机公司”）

未为布吉海鲜公司提供贷款担保。隆峰公司同意按其出资比例以其持

有布吉海鲜公司 31.7805%的股权为该担保事项提供反担保，东机公司

亦同意按其出资比例以其持有布吉海鲜公司 17%的股权为该担保事项

提供反担保。

    本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
    二、被担保人的基本情况

    （一）公司名称：深圳市布吉海鲜市场有限公司

    （二）住       所：深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场北侧

    （三）成立日期：1998 年 3 月 31 日

    （四）法定代表人：杜建国

    （五）注册资本：人民币 2,460 万元

    （六）实收资本：人民币 2,460 万元

    （七）公司类型：有限责任公司

    （八）经营范围：以海鲜鱼为主的水产品批发市场及提供相应配

套设施服务（不含限制项目）。

    （九）股东出资额和出资比例：
               股东名称                  出资额(万元)    出资比例
      深圳市农产品股份有限公司              1,260        51.2195%
         深圳市隆峰实业有限公司             781.8        31.7805%
    广东省东莞机械进出口有限公司            418.2          17%

                 合计                       2,460         100%

    （十）财务状况：

    经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，布吉海鲜公司资产总额为

12,020.51 万元，净资产为 5,917.72 万元，资产负债率为 50.77%；经审

计，2014 年度，布吉海鲜公司实现营业收入 966.18 万元，净利润 1,193.91

万元。

    未经审计，截至 2015 年 6 月 30 日，资产总额为 12,024.62 万元，

净资产为 6,328.10 万元，资产负债率为 47.37%；2015 年 1-6 月，布吉
海鲜公司实现营业收入 275.02 万元，净利润 410.37 万元。

    三、担保协议的主要内容

    2014 年 7 月 22 日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，

公司同意为布吉海鲜公司向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请

贷款人民币 1,300 万元和向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请

贷款人民币 1,000 万元提供连带责任担保，担保额度合计人民币 2,300

万元，担保期限 1 年，即将到期。

    为支持布吉海鲜公司业务发展，公司同意在上述贷款到期偿还后，

继续为布吉海鲜公司向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请贷款

人民币 1,100 万元和向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款

人民币 1,000 万元提供连带责任担保，担保额度合计人民币 2,100 万元，

担保期限 1 年。

    四、反担保情况

    布吉海鲜公司另两名股东隆峰公司和东机公司未为布吉海鲜公司

提供贷款担保。隆峰公司同意按其出资比例以其持有布吉海鲜公司

31.7805%的股权为该担保事项提供反担保，东机公司亦同意按其出资

比例以其持有布吉海鲜公司 17%的股权为该担保事项提供反担保。

    五、董事会意见

    公司董事会认为，公司为布吉海鲜公司提供贷款担保有利于布吉

海鲜公司业务发展，布吉海鲜公司另两名股东未按其持股比例提供相

应担保，但该两名股东同意向公司提供反担保，公司基本可以防控本

次担保风险。
    六、公司累计对外担保数量

    上述担保生效后，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为

35,047 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 7.17%，全部为公司

及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司及控股

子公司没有为资产负债率超过 70％的公司提供担保的情形，没有逾期

担保和涉及诉讼的担保。

    七、备查文件

    第七届董事会第二十四次会议决议



    特此公告。




                                  深圳市农产品股份有限公司

                                         董   事   会

                                     二○一五年七月三十日