证券代码：000061       证券简称：农产品         公告编号：2015-49



                 深圳市农产品股份有限公司
        第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会

第二十五次会议于 2015 年 8 月 27 日上午 9:30 在深圳市福田区深南

大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2015

年 8 月 18 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到

董事 11 人，独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事

肖幼美女士代为出席并表决，董事周文先生因公未出席本次会议，委

托董事长陈少群先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席

了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，

通过以下议案：

    一、2015 年半年度报告及其摘要

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2015 年半年度报告全

文》（公告编号：2015-51）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2015 年半年度报

告摘要》（公告编号：2015-52）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       二、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2015 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



       三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金

投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2015-53）。

    董事会授权董事长签署相关协议。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



       四、关于同意控股子公司岳阳海吉星公司出资成立控股子公司的

议案

    经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意公司与深圳市

凯俊达投资有限公司共同投资成立岳阳市海吉星农产品物流发展有

限公司（注册资本人民币 1 亿元，公司持有 51%股权，以下简称“岳

阳海吉星公司”），建设“岳阳海吉星农产品物流产业园”项目；其中，

项目 A 地块为项目一期，用地规模约 361 亩。

    根据岳阳海吉星公司合资合同约定，为落实并推进项目一期（A

区）业务开展，同意岳阳海吉星公司与湖南岳阳花板桥市场开发有限

公司（以下简称“花板桥公司”）和湖南城陵矶临港新区开发投资有
限公司（以下简称“城陵矶公司”）共同投资成立岳阳海吉星国际农

产品市场开发有限公司（以下简称“岳阳市场开发公司”），运作“岳

阳海吉星农产品物流产业园”项目一期（A 区）。

     岳阳市场开发公司的基本情况：

     （一）拟注册名称：岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司（暂

定名，最终以工商登记名称为准）

     （二）注册地址：岳阳市城陵矶临港产业新区城陵矶片区联港路

     （三）注册资本：人民币 1 亿元

     （四）经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部大楼、

城市商业综合体、居住小区；经营管理农产品批发市场和城市商业综

合体的销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、配送、

电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务（最终

以工商登记为准）。

     （五）股东结构和出资额：
            股东名称                 出资额（万元） 出资比例   出资方式
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公
                                         8,500        85%      现金出资
                司
  湖南岳阳花板桥市场开发有限公司         1,000        10%      现金出资
湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司        500          5%      现金出资
               合计                     10,000        100%        -

     （七）组织架构成员安排：

     1、董事会成员安排

     董事会由 7 名成员组成，董事由股东委派。其中：岳阳海吉星公
司委派 5 名，花板桥公司委派 1 名，城陵矶公司委派 1 名。董事会每

届任期三年，任期届满，可连选连任。董事长为岳阳市场公司的法定

代表人，由岳阳海吉星公司委派。

       2、监事会成员安排

       监事会由 5 名成员组成，其中：岳阳海吉星公司推荐 2 名，花板

桥公司推荐 1 名，城陵矶公司推荐 1 名，另设职工监事 1 名。监事会

每届任期三年。设监事会主席 1 名，监事会主席由岳阳海吉星公司推

荐。

       3、管理人员安排

       设总经理 1 名，任期三年，副总经理若干。总经理由岳阳海吉星

公司委派，财务负责人由岳阳海吉星公司委派。

       董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关

文件。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。

       （注：本事项不涉及单独公告）



       五、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

       详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公

告》（公告编号：2015-54）。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、关于向银行申请融资额度的议案

    （一）同意公司自 2015 年 8 月 7 日起至 2016 年 8 月 6 日止，与

中国银行股份有限公司深圳布吉支行开展不超过人民币 8 亿元的融

资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）；

    （二）同意公司向上海银行深圳分行申请流动资金贷款人民币 6

亿元，期限一年，担保方式为信用。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    七、董事会议案报送工作指引

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    八、关于修订《募集资金管理办法》的议案

    为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公

司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

及其他有关规定，结合公司实际，全面修订《募集资金管理办法》，

该办法自股东大会审议通过之日起实施。

    修订后的《募集资金管理办法》详见与本公告同日刊登在巨潮资

讯网的《募集资金管理办法》（审议稿）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、关于暂不召开股东大会的议案
    本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于

修订<募集资金管理办法>的议案》。

    公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    特此公告。




                                   深圳市农产品股份有限公司
                                          董   事    会
                                     二○一五年八月二十九日